Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.03.2026
Акционерное общество "Славмо"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Заседание Совета директоров АО "Славмо", состоялось 03 марта 2026 года. Присутствовали на заседании Совета директоров — 3 человека. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом АО "Славмо" кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2.Протокол заседания Совета директоров № 50, составлен 03.03.2026. По всем вопросам голосование прошло, решение принято "за", единогласно. Заинтересованное лицо по каждой сделке в голосовании участие не принимало.
2.3. Принятые решения:
1.Определить цену приобретаемого следующего имущества: доли 50% участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Славмо" в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

2. Дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку) по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Славмо" между Масляковым Вячеславом Николаевичем зарегистрированным по адресу: ------- и Акционерным обществом "Славмо" юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, (Ключевая р-н) ул. Антонова, д. 1.следующего имущества: доли 50% участия в уставном капитале в совершении которой имеется заинтересованность, по цене 5 000(пять тысяч) рублей на условиях предусмотренных договором (Приложение № 1 к Протоколу).

3. Дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку) по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Славмо" между Масляковым Сергеем Николаевичем зарегистрированным по адресу:--------- и Акционерным обществом "Славмо" юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, (Ключевая р-н) ул. Антонова, д. 1.следующего имущества: доли 50% участия в уставном капитале в совершении которой имеется заинтересованность, по цене 5 000(пять тысяч) рублей на условиях предусмотренных договором (Приложение № 1 к Протоколу).

Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Басов


3.2. Дата 04.03.2026г.