Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.03.2026
Акционерное общество "Салаватстекло"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.03.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2026 года.
2.Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2026 года.
3.Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров 2026 года.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос 1, поставленный на голосование: рассмотрение письменного предложения от акционера - ООО "Компания "РИА" (владельца 3 732 621,8 штук обыкновенных акций АО "Салаватстекло", составляющих 74,99 % от общего количества обыкновенных акций) о включении для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2026г. в повестку по вопросу избрания Совета директоров АО "Салаватстекло" кандидатов. Письменные согласия кандидатов имеются.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 1:
- включить в список кандидатур по избранию на годовом общем собрании акционеров 2026 года членов Совета директоров АО "Салаватстекло":
№ Ф.И.О. кандидата Данные о месте работы
1.Агуреев Сергей Алексеевич - генеральный директор АО "Салаватстекло"
2.Султанов Радик Ирекович - директор ООО "Компания "РИА"
3.Гумеров Фаниль Наильевич -генеральный директор ООО "Салаватстекло Каспий"
4.Капелев Владислав Владимирович- директор по безопасности АО "Салаватстекло"
5.Скиртин Максим Юрьевич - заместитель генерального директора АО "Салаватстекло"
6.Султанов Артур Радикович- советник генерального директора по экономическим вопросам АО "Салаватстекло Волга"
7. Новак Ольга Николаевна- заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам АО "Уфанет"
- одобрить совмещение членом правления АО "Салаватстекло" Василовым Р.Р. должности в совете директоров в АО "Искож", АО "УЗЭМИК", АО "Салаватстекло Волга".

Вопрос 2, поставленный на голосование: рассмотрение письменного предложения от акционера - ООО "Компания "РИА" (владельца 3 732 621,8 штук обыкновенных акций АО "Салаватстекло", составляющих 74,99 % от общего количества обыкновенных акций) о включении для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2026г. в повестку по вопросу избрания Ревизионной комиссии АО "Салаватстекло" кандидатов. Письменные согласия кандидатов имеются.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 2:
включить в список кандидатур по избранию на годовом общем собрании акционеров 2026 года членов Ревизионной комиссии Общества:
№Ф.И.О. кандидата Данные о месте работы
1.Гарифуллина Налия Назыфовна- финансовый директор - главный бухгалтер АО "УЗЭМИК"
2.Гибадуллина Елена Рамилевна - директор АО "УЗЭМИК"
3. Киршина Лиана Раифовна - генеральный директор АО "Искож"
4.Сычев Петр Владимирович - генеральный директор АО "Салаватстекло Волга"
5.Замятина Оксана Николаевна - заместитель директора по финансам ООО "Компания РИА"

Вопрос 3, поставленный на голосование: Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров 2026 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу №3: в связи с отсутствием предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Салаватстекло" в 2026г, Совет директоров АО "Салаватстекло" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2026 г. определяет повестку дня собрания по своему усмотрению.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2026г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №3 от 04.03.2026г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО Салаватстекло Агуреев С.А.
3.2. Дата: 04.03.2026