Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  04.03.2026
Акционерное общество "Богородицкое"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Богородицкое"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347562, Ростовская обл., Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский, д. 76
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046127001766
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6127010762
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34214-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21765
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание

вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) - внеочередное

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34214-Е, номинальной стоимостью 100(сто) рублей.

дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
"21" марта 2026 года по адресу: 347562, Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Богородицкое, пер. Советский, 76, административное задание АО "Богородицкое", 2-этаж, (кабинет генерального директора АО "Богородицкое"), в 10 час 00 мин.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:09 час 00 мин.

дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 февраля 2026г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об использовании нераспределённой прибыли Общества за 2024 год.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 27 февраля 2026 года по 20 марта 2026 года включительно по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский, д. 76, в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.
Для ознакомления с материалами необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров — также документы, подтверждающие их полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статей 185–186 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации).
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шаповалов


3.2. Дата 04.03.2026г.