Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.03.2026
Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617064, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901845397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916002534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30154-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания - 26 декабря 2025 года.
Место проведение заседания: г. Пермь, Комсомольский проспект, 52, 1 этаж, нотариальная контора нотариуса Борониной М.Н.
Начало заседания: 13 ч. 00 мин.
Форма проведения заседания: совместное присутствие (очная форма).
Открытие заседания: 13 часов 00 минут.
Заседание закрыто: 13 часов 45 минут.
Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе члена Совета директоров АО "СНХМ" Степанова Артема Сергеевича.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 26.12.2025, протокол № 1.
Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие пять из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.

2.2. Принятые решения Совета директоров:

1.1. Избрать председателем Совета директоров АО "СНХМ" Степанова Артема Сергеевича.
1.2. Избрать секретарем Совета директоров АО "СНХМ" Степанова Артема Сергеевича.
Результат голосования: "за" - 5 чел, "против" - нет, "воздержался" - нет, решение принято.

2.1. Прекратить полномочия генерального директора акционерного общества "Спецнефтехиммаш" Билалова Тимура Наилевича 12 января 2026 года.
Расторгнуть трудовой договор с генеральным директором АО "СНХМ" Билаловым Тимуром Наилевичем 12 января 2026 года.
Результат голосования: "за" - 5 чел, "против" - нет, "воздержался" - нет, решение принято.

2.2. Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию АО "СНХМ" для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров следующих лиц:
Зинкова Ольга Ивановна, Щелканова Марина Александровна, Борткевич Мария Геннадьевна.
Результат голосования: "за" - 5 чел, "против" - нет, "воздержался" - нет, решение принято.

3.1. Назначить генеральным директором акционерного общества "Спецнефтехиммаш" Кардашова Бориса Борисовича с 13 января 2026 года на срок три года.
Председателю Совета директоров от имени Общества заключить трудовой договор с Кардашовым Борисом Борисовичем с 13 января 2026 года на срок три года.
Результат голосования: "за" - 5 чел, "против" - нет, "воздержался" - нет, решение принято.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 03.03.2026 (МЧД))
А. С. Степанов


3.2. Дата 27.12.2025г.