Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.03.2026
Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл Растрелли, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000084
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 04.03.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема опросных листов): 11.03.2026.

2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Стратегии развития АО "АБ "РОССИЯ" на период с 2026 по 2028 годы.
2. О прекращении действия Стратегии развития АО "АБ "РОССИЯ" на период с 2025 по 2027 годы (версия 1.0).
3. О рассмотрении Отчета за 2025 год "О результатах реализации в АО "АБ "РОССИЯ" Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".


3. Подпись
3.1. Руководитель направления Управления корпоративных процедур и корпоративной отчетности (Доверенность № 00.04/13/635/24 от 05.11.2024)
Румянцева Наталия Сергеевна


3.2. Дата 04.03.2026г.