Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.03.2026
Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование. Имелся (В заседании приняли участие 7 членов совета директоров из 7)
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов согласно приложению № 1 к протоколу.
Принятое решение:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов согласно приложению № 1 к протоколу.
Итоги голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов согласно приложению № 2 к протоколу.
Приятое решение:
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов согласно приложению № 2 к протоколу.
Итоги голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Приложение №1
к протоколу заседания
Совета директоров ПАО "Электроприбор"
от 03.03.2026
Предложение акционера - ***

№ пп Фамилия, имя, отчество кандидата Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат
1 *** Совет директоров
2 *** Совет директоров
3 *** Совет директоров
4 *** Совет директоров
5 *** Совет директоров
6 *** Совет директоров
7 *** Совет директоров
Приложение №2 к
к протоколу заседания
Совета директоров ПАО "Электроприбор"
от 03.03.2026
Предложение акционера - ***

№ пп Фамилия, имя, отчество кандидата Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат
1 *** Ревизионная комиссия
2 *** Ревизионная комиссия
3 *** Ревизионная комиссия
*** - Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 03.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 03.03.2026 г. б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров 1. Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные типа "А": государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993 г.,
международный код ISIN RU000A0JQBG6.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Слугин


3.2. Дата 04.03.2026г.