Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Егоров Александр Алексеевич
2. Артман Елена Викторовна
3. Котомина Галина Владимировна
4. Лукьяненко Дмитрий Николаевич
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Подсчет голосов осуществляет председатель Совета директоров – Котомина Г.В.
По вопросу голосовали следующим образом:
Егоров Александр Алексеевич - "За"
Артман Елена Викторовна - "За"
Котомина Галина Владимировна - "За"
Лукьяненко Дмитрий Николаевич - "За"
ИТОГО:
"ЗА" - 4 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров эмитента:
Одобрить, в соответствии с п. 10.2 Устава Общества, совершение сделки по заключению между АО "ЛЮБАНЬ" и Брагинцом Ю.Н. договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Агро Инвест" (ИНН 7820314688) в размере 100 % (ста процентов) на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Продавец: Брагинец Ю.Н. (ИНН 782031303577)
Покупатель: АО "ЛЮБАНЬ" (ИНН 4716000489).
Предмет и иные условия сделки:
Размер продаваемой доли: 100 % (сто процентов).
Цена продажи и форма расчётов: стоимость доли в уставном капитале Общества составляет 500 000 руб. (пятьсот тысяч рублей) и подлежит оплате покупателем в течение 14 календарных дней с момента нотариального удостоверения договора путём безналичного перевода денежных средств на счёт продавца.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2026 г., протокол № 12-25/26.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Агарков


3.2. Дата 02.03.2026г.