Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 25, помещ. А25, ком. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065032052700
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032152372
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36479-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее - заседание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания: 02 марта 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 25, помещ. А25, ком. 10.
Время открытия и время закрытия заседания – 11:00 – 11:30.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Кворум 100%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента.
1. О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, назначении аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг;
2. Об утверждении аудиторской организации в целях проведения проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 финансовый год и определении размера оплаты ее услуг.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня голосовали:
"ЗА" - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принятое решение:
Провести аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения указанного аудита Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734).
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - Общества с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734) за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет 732 000 (Семьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22%.

2. По второму вопросу повестки дня голосовали:
"ЗА" - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Акционерное общество "Кэпт" (ОГРН 1027700125628) в качестве аудиторской организации в целях проведения проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 финансовый год.
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Акционерного общества "Кэпт" в размере 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек, без учета НДС и накладных расходов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 02 марта 2026 года, № 0203/26.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность)
Е.Ю. Ноздреватых


3.2. Дата 02.03.2026г.