Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания/заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу "О рассмотрении поступивших в совет директоров предложений акционеров к годовому заседанию общего собрания акционеров АО НПК "Северная заря"":
Кворум: в заочном голосовании участвовали 7 членов совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в перечень кандидатур для избрания в совет директоров АО НПК "Северная заря" всех кандидатов, предложенных акционером ООО "РТ-Капитал":
1. Медведев Сергей Игоревич;
2. Дербенева Юлия Игоревна;
3. Петрин Сергей Алексеевич;
4. Орлова Надежда Владимировна;
5. Миронов Денис Евгеньевич;
6. Поляков Дмитрий Аркадьевич;
7. Демкин Игорь Сергеевич.
2.3. Дата проведения заседания/заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2026 .
2.4. Дата составления и номер протокола заседания/заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2026, протокол № 13-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (информация указывается в связи с тем, что решение совета директоров связано с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Малахов


3.2. Дата 03.03.2026г.