Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  03.03.2026
Акционерное общество "Полиграфоформление"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полиграфоформление"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, д. 14 литера А офис 500
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800508010
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801041322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00234-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12913; http://www.pofprint.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное Общество "Полиграфоформление" (АО "Полиграфоформление"), ИНН/КПП 7801041322/780101001, ОГРН 1027800508010, адрес юридического лица: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500, настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров:
заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:
27 марта 2026 года
Время проведения заседания:
10 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:
9 часов 30 минут
Место проведения заседания:
г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, конференц - зал 516
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
24 марта 2026 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
03 марта 2026 года

Повестка дня:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции1.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров 07 марта 2026 года, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения заседания, с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, холл, вход с набережной реки Смоленки, перед заседанием и непосредственно во время заседания, а также на сайте общества www.pofprint.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Контактный тел.: (812) 327-70-70. А в случае возникновения вопросов по материалам к внеочередному заседанию, акционеры могут обращаться с вопросами по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 11.00 до 14.00 часов.
В случае возникновения вопросов по ознакомлению с материалами к внеочередному заседанию, и по всем возникающим вопросам обращаться к охране бизнес-центра "Маркусъ".
Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500.

Способы подписания бюллетеней для голосования:
бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, или его представителем собственноручной подписью.
Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств:
данная возможность не представлена.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:
обыкновенные именные акции Общества, номер государственной регистрации выпуска 1-01-00234-D.
Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:
указанные сведения акционерам необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу "Новый регистратор" (Санкт-Петербургский филиал АО "Новый регистратор"). Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403, 405).

1. Примечание:
Уважаемые акционеры!
Обращаем Ваше внимание на необходимость участия в предстоящем общем собрании акционеров с целью, в том числе утверждения Устава Общества в новой редакции (по данному вопросу повестки дня требуется единогласие всех акционеров без исключения) по следующим обстоятельствам:
- многие положения, содержащиеся в действующей редакции Устава Общества, устарели и есть необходимость приведения Устава в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах". С 2022 года в законодательство Российской Федерации внесено множество изменений и дополнений. В настоящее время проект Устава Общества в новой редакции приведен в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
- в Устав в новой редакции внесены положения об отсутствии Ревизионной комиссии Общества, а также внесены положения, связанные с сокращением сроков созыва заседания общего собрания акционеров, возможности проведения годового заседания общего собрания акционеров в заочной форме (цель: сокращение сроков и затрат Общества на проведение общих собраний акционеров). Данную возможность внесения указанных выше положений предоставляет Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Карачевцева


3.2. Дата 03.03.2026г.