Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.03.2026
Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год. Аудиторское заключение.
2. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества.
3. Рекомендации общему собранию акционеров для принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров по распределению прибыли за отчетный финансовый год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Об аудиторе Общества на 2026 год. Утверждение условий договора с ним и размера оплаты его услуг.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2025 года обособленного подразделения Филиал АО "СЭГЗ" "Санаторий - профилакторий "Озон" (по санаторно-курортным, медицинским и спортивно-оздоровительным услугам), АНО "База отдыха "Чайка", планы развития на 2026 год.
7. Итоги работы дочерних и зависимых обществ за 2025 год. План развития на 2026 год. Заключение ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ АО "СЭГЗ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, о достоверности данных, содержащихся в Годовых отчетах дочерних и зависимых Обществ.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев


3.2. Дата 03.03.2026г.