Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО "ОАК".
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.
2. Об определении количественного состава Правления ПАО "ОАК" и исключении члена Правления ПАО "ОАК".
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО "ОАК".
1.1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО "ОАК" в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.2. Сформировать Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО "ОАК" в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.3. Сформировать Комитет по бюджету при Совете директоров ПАО "ОАК" в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.4. Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО "ОАК" в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 2 повестки дня: "Об определении количественного состава Правления ПАО "ОАК" и исключении члена Правления ПАО "ОАК".
2.1. Исключить из состава коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО "ОАК" (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
2.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО "ОАК" в количестве 8 членов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.03.2026, № 581.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 30.01.2025 № 77/822-н/77-2025-19-261)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 03.03.2026г.