Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.03.2026
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров АО "ДЗМО" и определение способа принятия решений.
2. Определение даты, места и времени проведения заседания общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Утверждение повестки дня заседания годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования, порядка их направления акционерам, определение порядка направления электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, способы подписания бюллетеней.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию общества.
9. Назначение аудиторской организации, включаемой в бюллетень для голосования.
10. О заключении договора с регистратором – АО "Регистратор Интрако", о выполнении им функций счетной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров.
11. О предварительном утверждении годового отчета Общества, о рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, определении в решении о выплате (объявлении) дивидендов даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-10452-Е, дата регистрации выпуска 23.02.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2026г. М.П.