Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.03.2026
Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 03.03.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 03.03.2026, 17 часов 00 минут
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров 1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора по производству Общества.
3. О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора по развитию гражданской продукции Общества.
4. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования.
5. О принятии решения о заключении Обществом сделок, каждая из которых имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Слугин


3.2. Дата 03.03.2026г.