Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Публичное акционерное общество "Лакша"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лакша"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл, м.о. Богородский, с Лакша, ул Центральная, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
Способ принятия решений Советом директоров: заседание.
Место проведения заседания: Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14, кабинет Генерального директора ПАО "Лакша".
Время начала заседания: 10.00 часов по местному времени.
Время окончания заседания: 10.15 часов по местному времени.

На заседании Совета директоров ПАО "Лакша" присутствовали:
Председатель Совета директоров Фирсов Николай Алексеевич;
Член Совета директоров Скобликов Андрей Викторович;
Член Совета директоров Скобликова Лариса Вениаминовна;
Член Совета директоров Фирсова Нина Михайловна;
Член Совета директоров Цыганков Дмитрий Викторович.

Заседание Совета директоров ПАО "Лакша" правомочно – кворум имеется, он составляет 100,0 процентов от общего числа голосов, принадлежащих членам Совета директоров.
Председатель Совета директоров ПАО "Лакша" Фирсов Николай Алексеевич председательствует на заседании.

Повестка дня:

1. Формирование нового состава Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша".

По вопросу повестки дня члены Совета директоров ПАО "Лакша" проголосовали следующим образом:
Председатель Совета директоров Фирсов Николай Алексеевич – ЗА;
Член Совета директоров Скобликов Андрей Викторович – ЗА;
Член Совета директоров Скобликова Лариса Вениаминовна – ЗА;
Член Совета директоров Фирсова Нина Михайловна – ЗА;
Член Совета директоров Цыганков Дмитрий Викторович – ЗА.

РЕШИЛИ:

"1. Сформировать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша" –
1) Скобликова Лариса Вениаминовна, член Совета директоров, менеджер;
2) Фирсов Николай Алексеевич, член Совета директоров, Директор;
3) Фирсова Нина Михайловна, член Совета директоров, Заместитель директора по торгово-финансовой деятельности.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша" Фирсову Нину Михайловну".

Итоги голосования по вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Лакша" - 03.03.2026

Дата составления и номер протокола: Протокол № 01–2026, дата составления 03.03.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скобликов


3.2. Дата 03.03.2026г.