Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.03.2026
Открытое Акционерное Общество "Малышевское"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Малышевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Самарская обл, м.р-н Кинельский, с.п. Малая Малышевка, тер. Малышевское, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303273512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6371000070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01300-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22693
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 03.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17.03.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О предварительном утверждении годового отчёта за 2025 год.
2) О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Малышевское" за 2025 год.
3) Избрание Генерального директора Общества.
4) О рекомендациях Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании Совета директоров Общества.
6) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7) О созыве годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Малышевское".
8) Об определении даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Малышевское".
9) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
10) Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
11) Утверждение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Малышевское".
12) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
13) О форме и порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
14) Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров общества и порядка их представления.
15) Иные вопросы, связанные с подготовкой к годовому заседанию общего собрания акционеров и принятием решений общим собранием акционеров.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01300-Е, дата государственной регистрации 03.03.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савин


3.2. Дата 03.03.2026г.