Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Акционерное общество "Завод легких заполнителей"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод легких заполнителей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машино-строительный 5 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104356497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32419-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
Заседание Совета директоров Акционерного общества
"Завод легких заполнителей"
Место нахождения общества:344016,Россия , г. Ростов-на-Дону.
Пер. 1-ый Машиностроительный,5а
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2026г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2026г., Б/Н.
Место проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону,пер.1-ый Машиностроительный,5а
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085РП от 08.06.1994г.,Рег.номер 1-01-32-419Е.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 3 члена совета директоров из 3.
Присутствовали: Кузубова Л.Г.- председательствующая на заседании Совета директоров АО "ЗЛЗ".
Член совета директоров АО "ЗЛЗ" - Кузубова Л.Г.
Член совета директоров АО "ЗЛЗ" - Ткачук В.М.
Член совета директоров АО "ЗЛЗ" - Кузубов В.В.
Секретарь заседания совета директоров АО "ЗЛЗ" - Ткачук В.М.
Кворум: 100%
Повестка дня:
1.Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам: Генерального директора АО "ЗЛЗ", членов Совета директоров и Ревизионной комиссии АО "ЗЛЗ".

По первому вопросу повестки дня:
Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам: Генеральный директор АО "ЗЛЗ", членов совета директоров и Ревизионной комиссии АО "ЗЛЗ" - слушали председательствующею на заседании совета директоров Кузубову Л.Г.
Она доложила присутствующим, что в Совет директоров АО "ЗЛЗ" поступили предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора, в совет директоров и Ревизионную комиссию АО "ЗЛЗ" от следующих акционеров:
- Кузубовой Любовь Григорьевны, владеющей 3912 (три тысячи девятьсот двенадцать) штук обыкновенных акций АО "ЗЛЗ".
В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г., Совет директоров должен рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган или об отказе во включении.
Все предложения поступили в общество в сроки, предусмотренные законодательством, от акционеров АО "ЗЛЗ", в письменной форме, подписанные уполномоченными на то лицами.
Таким образом, в связи с тем, что никаких нарушений при представлении остальных предложений акционерами АО "ЗЛЗ" не допущено, на основании п.5 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" "208-ФЗ от 26.12.1995г., Кузубова Любовь Григорьевна предложила:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора АО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами АО "ЗЛЗ":
1.Кузубов В.И.
2.Кузубова Л.Г.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами АО "ЗЛЗ":
1.Ткачук В.М.
2.Кузубов В.В.
3.Кузубова Л.Г.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами АО "ЗЛЗ":
1.Кузубов Ю.В.
2.Кузубов В.И.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора АО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами АО "ЗЛЗ":
1.Кузубов В.И.
2.Кузубова Л.Г.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров АО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами АО "ЗЛЗ":
1.Кузубов В.В.
2.Ткачук В.М.
3.Кузубова Л.Г.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "ЗЛЗ" следующих кандидатов, предложенных акционерами АО "ЗЛЗ":
1.Кузубов Ю.В.
2.Кузубов В.И.


Дата составления протокола:03.03.2026г.
Председатель заседания
Совета директоров АО "ЗЛЗ" ______________________ Л.Г.Кузубова

Секретарь заседания ______________________ В.М.Ткачук

с принятым решением Совета
директоров ознакомлен Ген.директор АО "ЗЛЗ" ________________ Л.Г.Кузубова
Дата 03.03.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗЛЗ"
__________________ Кузубова Л.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2026г. М.П.