Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня "Об избрании Генерального директора Общества":
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
"За" - 5 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с п. 19.3 ст. 19 Положения о Совете директоров Общества при подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Общества Кувшинова Р.С.
Принято решение:
Избрать Кувшинова Романа Сергеевича Генеральным директором Общества на срок с 03 марта 2026 по 02 марта 2028 года включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026, протокол № 270-СД/01-2026-4.
2.5. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, избранного единоличным исполнительным органом эмитента: Кувшинов Роман Сергеевич, ИНН 500702889306;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0 %.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 34 от 31.07.2024)
А.В. Нестеренко


3.2. Дата 03.03.2026г.