Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО "Россети Московский регион" имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО "Россети Московский регион", участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО "Россети Московский регион", участвующих в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 2 "Об утверждении Политики ПАО "Россети Московский регион" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" в новой редакции":
1. Утвердить Политику ПАО "Россети Московский регион" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику ПАО "Россети Московский регион" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.04.2022 (протокол от 29.04.2022 № 520).
По вопросу 3 "Об утверждении Политики инновационного развития ПАО "Россети Московский регион" в новой редакции":
1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО "Россети Московский регион" в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику инновационного развития ПАО "Россети Московский регион", утвержденную решением Совета директоров Общества от 14.02.2022 (протокол от 14.02.2022 № 511).
2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 27.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026, Протокол № 691.

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/822-н/77-2024-33-505 от 20.12.2024)
А.Н. Свирин


3.2. Дата 02.03.2026г.