Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 27.02.2026
Место, время проведения общего собрания: не применимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Кворум по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 793 (93,03 %)
Кворум по 1 вопросу имеется.
Кворум по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 10 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 793 (93,03 %)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 7 980
Кворум по 2 вопросу имеется.
Кворум по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 10 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 793 (93,03 %)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 7 980
Кворум по 3 вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с "Газпромбанк" (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4.
2. О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года.
3. О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 32 793 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 32 793 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов
Итоги голосования всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 7 980, что составляет 100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 32 793 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов
Итоги голосования всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 7 980, что составляет 100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов
Формулировка решения:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
1. Одобрить совершение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (сокращенное наименование - АО "АБЗ-1", ИНН 7804016807, ОГРН 1027802506742, именуемое также "Общество", "Поручитель") с "Газпромбанк" (Акционерное общество) (сокращенное наименование – Банк ГПБ (АО), ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110, именуемый также "Кредитор" или "Банк") сделки, которая по совокупности с иными взаимосвязанными сделками, заключенными Обществом с Банком, является крупной по количественному критерию (в связи с превышением суммы взаимосвязанных сделок 50% балансовой стоимости активов Общества):
заключение Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4 (именуемый по тексту настоящего решения также – "Договор поручительства"),
в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Балт-НедвижСервис" (ООО "БалтНедвижСервис", ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210, именуемым также "Должник" или "Принципал"), его обязательств перед Банком ГПБ (АО) (Кредитором), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий от "17" августа 2018 года № 1518-072-810Г , действующего с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "10" апреля 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от "15" июля 2021 года, Дополни-тельного соглашения № 3 от "20" июля 2022 года, Дополнительного соглашения № 4 от "16" сентября 2022 года и Дополнительного соглашения № 5 от "02" декабря 2025 года (далее именуемый также – Рамочный договор), заключенного между Кредитором и Должником.
Текст Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4 (Приложение №1 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.)), текст Дополнительного соглашения №5 от "02" декабря 2025 года к Рамочному договору, текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при под-готовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.).
Условиями Дополнительного соглашения №3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства, в том числе предусмотрено:
Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Должника (как Принципала) в рамках Рамочного договора (вместе с суммой действующих обязательств Га-ранта по требованиям Бенефициаров, предъявленным по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 2 590 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов, 00/100) российских рублей (далее - лимит выдачи Гарантий);
- Сумма всех выданных в целях исполнения обязательств по Созданию и Эксплуатации Объекта в соответствии с Концессионным соглашением Гарантий в рамках Рамочного договора, вступивших в силу не может превышать 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов 00/100) российских рублей.
2. Договор поручительства является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:
- Договором поручительства № НН01460/22-П2 от "28" декабря 2022, заключенным между АО "АБЗ-1" и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ООО "БалтНедвижСервис", ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № НН01460/22 от 28.12.2022г., в соответствии с условиями которого- сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Банком по просьбе Должника в рамках Основного договора, не должна превышать сумму 3 445 000 000,00 (Три миллиарда четыреста сорок пять миллионов, 00/100) российских рублей;
- Договором поручительства № 1522-024-810П2 от 28 декабря 2022 года, заключенным между Обществом в качестве поручителя с "Газпромбанк" (Акционерное общество) в качестве кредитора в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ООО "БалтНедвижСервис", ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210, "Заёмщик") перед Банком ГПБ (АО), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от 20.12.2022 г. В соответствии с Договором поручительства № 1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., Совокупный Размер Ответственности Совместных Поручителей составляет не более 2 527 814 501 (двух миллиардов пятисот двадцати семи миллионов восьмисот четырнадцати тысяч пятисот одного) рубля. Совместными Поручителями являются участники ГК "АБЗ-1": АО "АБЗ-1", ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой", АО "Экодор" и АО "АБЗ-Дорстрой";
- Соглашением о субординации (соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года (с учётом дополнительного соглашения №1 от 30.05.2024 г., дополнительного соглашения №2 от 22.10.2024 г., дополнительного соглашения №3 от 25.07.2025 г.), заключенным между АО "АБЗ-1" в качестве младшего кредитора и следующими лицами: - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" (ИНН: 9704044804, ОГРН: 1217700023177) в качестве финансирующей организации; -БАНК ГПБ (АО) (ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта; -Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (сокращенное наименование ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, ИНН 9909220306, в качестве финансирующей организации; - АО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС", (ИНН: 7805260050, ОГРН: 1037811017067) в качестве младшего кредитора;-АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ", (ИНН: 7811099353, ОГРН: 1037825001378) в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТТЕХСТРОЙ", (ИНН: 7811467335, ОГРН: 1107847204409) в качестве младшего кредитора; -АО "ЭКОДОР", (ИНН : 7811099699, ОГРН: 1037825013467) в качестве младшего кредитора; -ООО "ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ", (ИНН: 7811424317, ОГРН: 1089848063667) в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС", (ИНН: 7804575210, ОГРН: 1167847339692) в качестве заемщика;
- Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенным между АО "АБЗ-1" в качестве поручителя и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также "Кредитор", "Банк") в качестве кредитора, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО "БалтНедвижСервис", именуемое также "Должник", "Выгодоприобретатель", "Заемщик") по Кредитному договору №145 от 15.12.2023г., заключенному между ООО "БалтНедвижСервис" в качестве Заемщика и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора. Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года предусмотрено, что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей" означает сумму: - не менее суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком по Кредитному договору за 12 месяцев, и суммы в размере 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и - не более 6 000 000 000 (шести миллиардов) рублей. "Совместные поручители" означает совместно: АО "АБЗ-1" (ОГРН: 1027802506742);АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378);ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1089848063667); и АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467).

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", именуемое также "Поручитель", "Общество") с Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество (АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891, именуемое также "Кредитор", "Банк") сделки, являющейся по совокупности с иными взаимосвязанными сделками крупной, в связи с возможностью отчуждения по указанным сделкам имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (по количественному критерию), и являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
– Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года (именуемый далее по тексту решения также – "Договор поручительства"),
в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Заемщик", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Кредитному соглашению № 004кс/24 от "02" ноября 2024 года (именуемое по тексту решения также "Кредитное соглашение № 004кс/24" или "Основной договор"), заключенному АО "АБЗ-Дорстрой" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК".
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года.
Текст Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года (Приложение №2 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.)), текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав ин-формации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.).
Дополнительным соглашением №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года, в том числе предусмотрено изложение буллита "а" пункта 1.2. Статьи 1 Договора поручительства в следующей редакции: "а) Лимит основного договора - максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Основного договора, составляет 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей, при этом: - совокупная ссудная задолженность по Кредитам, предоставленным в рамках Основного договора на пополнение оборотных средств, не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.".
2. Договор поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024 является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:
- Договором поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024 заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Гарант", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 от "02" ноября 2024 года, далее "Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24"). Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 - 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Совокупная фактическая сумма банковских гарантий, предоставленных в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 и Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09.12.2021, не должна превышать 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- Договором поручительства №025пчю/21-1 от 09 декабря 2021 г. заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Гарант", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09 декабря 2021 года. Лимит банковских гарантий, предоставляемых в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09 декабря 2021 года - составляет 2 200 000 000, 00 руб. (два миллиарда двести миллионов рублей ноль копеек);
- Договором поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года, заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Гарант", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 от "22" декабря 2025 года, далее "Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25"). Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 –
2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года, заключение, изменение и расторжение Договора поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года, может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров АО "АБЗ-1", а также является контролирующим лицом Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки), и одновременно - контролирующим лицом Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке);
- Калинин Михаил Владимирович, является генеральным директором АО "АБЗ-1", членом Совета директоров АО "АБЗ-1", сыном Калинина Владимира Валентиновича, который является контролирующим лицом Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки) и Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке).

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", именуемое также "Поручитель", "Общество") с Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество (АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделки, являющейся по совокупности с иными взаимосвязанными сделками крупной, в связи с возможностью отчуждения по указанным сделкам имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (по количественному критерию), и являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
–Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года (именуемый далее по тексту решения также – "Договор поручительства"),
в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 от "22" декабря 2025 года (именуемое по тексту настоящего решения также "Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25" или "Основной договор"), заключенному АО "АБЗ-Дорстрой" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК".
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года.
Текст Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года (Приложение №3 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.)), текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.).
Договором поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года, в том числе предусмотрено:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25. В соответствии с условиями Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года, поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 - 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Договор поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение трех лет после наступления установленной Соглашением о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю.
2. Договор поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:
- Договором поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024 заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Гарант", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 от "02" ноября 2024 года, далее "Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24"). Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 - 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Совокупная фактическая сумма банковских гарантий, предоставленных в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 и Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09.12.2021, не должна превышать 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- Договором поручительства №025пчю/21-1 от 09 декабря 2021 г. заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Гарант", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09 декабря 2021 года. Лимит банковских гарантий, предоставляемых в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09 декабря 2021 года - составляет 2 200 000 000, 00 руб. (два миллиарда двести миллионов рублей ноль копеек) ;
- Договором поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024 заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Заемщик", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Кредитному соглашению № 004кс/24 от "02" ноября 2024 года (именуемое также "Кредитное соглашение № 004кс/24"). Лимит Кредитного соглашения № 004кс/24 - максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кс/24, составляет 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей, при этом: - совокупная ссудная задолженность по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кс/24 на пополнение оборотных средств, не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров АО "АБЗ-1", а также является контролирующим лицом Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки), и одновременно - контролирующим лицом Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке);
- Калинин Михаил Владимирович, является генеральным директором АО "АБЗ-1", членом Совета директоров АО "АБЗ-1", сыном Калинина Владимира Валентиновича, который является контролирующим лицом Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки) и Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 51 от 02.03.2026
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D от 16.07.2009; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 03.03.2026г.