Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров - семь членов. В заочном голосовании приняли участие все 7 членов Совета директоров Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович. Кворум для принятия Советом директоров решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам:

По первому вопросу: О предоставлении согласия Генеральному директору АО "Биохиммаш" на совершение сделок на условиях финансовой аренды (лизинга) по приобретению лифтового оборудования.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решили:
Разрешить Генеральному директору заключить два договора лизинга (финансовой аренды) на приобретение лифтового оборудования на согласованных Советом директоров существенных условиях, одинаковых для каждого из договоров:
- Вид сделки: Договор лизинга (финансовой аренды).
- Предмет сделки (Имущество): Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг (11 ост) (с машинным помещением) Модель Queen; новый, страна производства: РОССИЯ.
- Сторона сделки (Лизингодатель): Акционерное общество ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РОДЕЛЕН", ИНН 7813379412.
- Продавец: Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЕВРОЛИФТМАШ", ИНН 5026015392.
- Стоимость предмета лизинга: 5 919 000,00 (Пять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч) рублей (в том числе НДС 22%).
- Цена договора лизинга: 8 536 944,00 (Восемь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок четыре) рублей РФ (в том числе НДС 22%).
- Первый авансовый платеж по Договору: 1 183 800,00 (Один миллион сто восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей, в том числе НДС 22%.
- Выкупная стоимость по Договору: 1 220,00 (Одна тысяча двести двадцать) рублей, в том числе НДС 22%.
- Срок договора: 37 месяцев.
- Иные условия: допускается возможность корректировки стоимости предмета лизинга, цены договора лизинга, взаимосвязанных платежей в сторону снижения/повышения до 10 % при подписании договоров.
Предоставить Генеральному директору право подписать два договора лизинга и все необходимые сопутствующие документы (договоры купли-продажи, страхования и т.д.) на условиях, соответствующих согласованным сделкам.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения/дата окончания срока приема опросных листов: 03 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров №2/26 от 03 марта 2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06959-A, дата его регистрации: 20.02.2025 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов


3.2. Дата 03.03.2026г.