Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заочном голосовании по вопросам №№3-6 приняли участие 5 членов Совета директоров, имеющих право голоса. В заочном голосовании по вопросам №№1-2, 7-9 приняли участие 3 члена Совета директоров, имеющих право голоса. Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №4 от 01.01.2026г. к договору аренды №19/1963 от 26.02.24г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №2 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №4 от 01.01.2026г. к договору аренды №19/1963 от 26.02.24г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №3 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №5 от 23.09.2025г. к договору аренды №23/1664 от 01.10.2012г. между АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-5, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №4 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №5 от 23.09.2025г. к договору аренды №23/1664 от 01.10.2012г. между АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-5, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №5 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №2 от 01.01.2025г. к договору возмездного оказания услуг №Х-186 от 01.01.2019г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-5, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №6 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №2 от 01.01.2025г. к договору возмездного оказания услуг №Х-186 от 01.01.2019г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-5, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №7 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: соглашения №Х-970 о переводе долга от 06.06.2022 г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз", АО "Союз" и АО "СКТБ "Курганприбор".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №8 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: соглашения №Х-970 о переводе долга от 06.06.2022 г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз", АО "Союз" и АО "СКТБ "Курганприбор".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №9 О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: соглашения о расторжении договора аренды №19/1963 от 26.02.24г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет

2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос №1 Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №4 от 01.01.2026г. к договору аренды №19/1963 от 26.02.24г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" в следующем размере:
Стоимость ежемесячной арендной платы - 232 019 (Двести тридцать две тысячи девятнадцать) рублей, в т.ч. НДС 22%.
Общая сумма сделки за 12 месяцев – 2 784 228 (Два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь) рублей, в т.ч. НДС 22%.

Вопрос №2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение №4 от 01.01.2026г. к договору аренды №19/1963 от 26.02.24г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Арендодатель - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018);
Арендатор – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Предмет Соглашения:
1. С 01.01.2026г. Арендатор возвращает, а Арендодатель по акту приема-передачи принимает помещения по плану БТИ № 2, 4-8, 12-23, 25-31, 33-40 (6 этаж), №32-34 (4 этаж), расположенные в помещении с кадастровым номером 54:35:033060:487 (корпус №10) общей площадью 541,9 кв.м., находящиеся по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный Проспект, 220, в соответствии со схемой, указанной в Приложении № 1, 1-1 к дополнительному соглашению, находящиеся по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный Проспект, 220.
2. С даты акта приема-передачи Арендатор занимает нежилые помещения по плану БТИ № 32-34, №26, 30, часть помещения №7 (4 этаж) и № 9,10, 24, 32 (6 этаж), общей площадью 254,9 кв.м, расположенные в корпусе № 10.
Имущество, передаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве собственности.
3. Пункт 3.1. Договора аренды № 19/1963 от 26.02.2024г. изменить, изложив в следующей редакции:
"Арендатор уплачивает Арендодателю ежемесячную арендную плату включая НДС 22%. В случае изменения ставки НДС сумма ежемесячной арендной платы подлежит изменению в части суммы НДС, превышающей входящую в сумму арендных платежей ставку. Изменение налогового законодательства, включая изменение ставки НДС, автоматически влечет пересчет суммы ежемесячной арендной платы. Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю дополнительную сумму налога без внесения изменений в договор. В стоимость арендной платы за временное владение и пользование Имуществом включена стоимость услуг Арендодателя по содержанию предоставленного в аренду Имущества, которая включает в себя коммунальные и хозяйственные расходы (электроэнергия, отопление, водоснабжение, канализация и т.д.)".
Стоимость ежемесячной арендной платы - 232 019 (Двести тридцать две тысячи девятнадцать) рублей, в т.ч. НДС 22%.
Общая сумма сделки за 12 месяцев – 2 784 228 (два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь) рублей, в т.ч. НДС 22%.
Срок действия Соглашения:
Соглашение действует с 01.01.2026 года. Остальные условия договора остаются без изменений и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Вопрос №3 Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №5 от 23.09.2025г. к договору аренды №23/1664 от 01.10.2012г. между АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" в следующем размере:
1. В стоимость договора включается стоимость затрат на энергоресурсы, используемые для работы приточной вентиляции в помещениях №№68-71, №76, №78, №79, №№81-86, №140 этаж №3 в корпусе №33, общей площадью 1122,9 м2 (помещение ЦКИС). Стоимость энергоресурсов рассчитана с учетом совместного использования Сторонами приточной вентиляции, в процентном отношении 50%/50%, и составляет для Арендатора 68164, 16 рублей без НДС. Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется по ставке, установленной п.3. статьи 164 НК РФ.
2. Стоимость ежемесячной арендной платы составляет 746 135,41 (Семьсот сорок шесть тысяч сто тридцать пять) рублей 41 копеек, без НДС. Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется по ставке, установленной п.3. статьи 164 НК РФ.
3. Общая стоимость ежемесячной платы с учетом стоимости затрат на энергоресурсы, используемые для работы приточной вентиляции, составляет 814 299,58 (Восемьсот четырнадцать тысяч двести девяносто девять) рублей 58 коп. без НДС. Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется по ставке, установленной п.3. статьи 164 НК РФ.
4. Общая сумма сделки за 12 месяцев – 9 771 594,96 (Девять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 96 коп., без НДС.

Вопрос №4 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение №5 от 23.09.2025г. к договору аренды №23/1664 от 01.10.2012г. между АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на следующих условиях:
Стороны соглашения:
Арендодатель- АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" (ОГРН 1115476112025);
Арендатор – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Предмет соглашения:
1. С 23.09.2025 года АРЕНДАТОР возвращает, а АРЕНДОДАТЕЛЬ по акту приема передачи (приложение №1) принимает нежилые помещения:
№№146 и часть помещения №147 этаж №1 в корпусе №33 с кадастровым номером 54:35:033060:74, общей площадью 21,9 м2 (помещение узла ввода отопления), находящиеся по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный Проспект 220, в соответствии со схемой, указанной в приложении №2;
№№80, №77 этаж №3 в корпусе №33 с кадастровым номером 54:35:033060:74, общей площадью 65,3 м2 (складские помещения), находящиеся по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный Проспект 220, в соответствии со схемой, указанной в приложении №3;
№№72, №73-76 этаж №1,5 в корпусе №33 с кадастровым номером 54:35:033060:74, общей площадью 45,4 м2 (хранение ключей, раздевалка, склад оборудования ГО и ЧС) находящиеся по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный Проспект 220, в соответствии со схемой, указанной в приложении №4.
2. Общая площадь возвращаемых нежилых помещений с 23.09.2025 в корпусе 33 составляет 132,6 м2.
3. С 23.09.2025 года АРЕНДОДАТЕЛЬ передает в аренду, а АРЕНДАТОР принимает по акту приема передачи (приложение №5) нежилые помещения:
№№143-145, №№148-159 этаж №1 в корпусе №33 с кадастровым номером 54:35:033060:74, общей площадью 337,1 м2 (помещение охраны и РП-12) находящиеся по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный Проспект 220, в соответствии со схемой, указанной в приложении №6;
№№62,74,78,84,134, этаж №2 в корпусе №33 с кадастровым номером 54:35:033060:74, общей площадью 495,26 м2 (помещение металлизации, помещение химводоподготовки, помещение гальваники) находящиеся по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный Проспект 220, в соответствии со схемой, указанной в приложении №7, №8, №9;
№№68-71, №76, №78, №79, №№81-86, №140 этаж №3 в корпусе №33 с кадастровым номером 54:35:033060:74, общей площадью 1122,9 м2 (помещение ЦКИС) находящиеся по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный Проспект 220, в соответствии со схемой, указанной в приложении №10;
№70 (АТС) этаж 1,5 в корпусе №33 с кадастровым номером 54:35:033060:74, общей площадью 15,5 м2 в соответствии со схемой, указанной в приложении №11.
4. Общая площадь арендуемых нежилых помещений с 23.09.2025 года в корпусе 33 составляет 1970,75 м2.
5. Пункт 3.1. Договора аренды №23/1664 от 01.10.2012 года изменить, изложив в следующей редакции:
С 01.10.2025 года ежемесячная арендная плата за 1,0 м2 помещения, кроме помещения №70 (АТС) на 1,5 этаже корпуса 33:
- общей площадью 1955,25 м2 составляет 375 (триста семьдесят пять) рублей 00 копеек за 1,0 м2, без НДС, что составляет 733 218, 75 рублей без НДС.
- помещения №70 (АТС) на 1,5 этаже корпуса 33, общей площадью 15,5 м2 – 833,33 рублей за 1,0 м2, без НДС, что составляет 12916,66 рублей без НДС.
Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется по ставке, установленной п.3. статьи 164 НК РФ.
6. Стоимость договора:
6.1. В стоимость договора включается стоимость затрат на энергоресурсы, используемые для работы приточной вентиляции в помещениях №№68-71, №76, №78, №79, №№81-86, №140 этаж №3 в корпусе №33, общей площадью 1122,9 м2 (помещение ЦКИС). Стоимость энергоресурсов рассчитана с учетом совместного использования Сторонами приточной вентиляции, в процентном отношении 50%/50%, и составляет для Арендатора 68164, 16 рублей без НДС. Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется по ставке, установленной п.3. статьи 164 НК РФ.
6.2. Стоимость ежемесячной арендной платы составляет 746 135,41 (Семьсот сорок шесть тысяч сто тридцать пять) рублей 41 копеек, без НДС. Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется по ставке, установленной п.3. статьи 164 НК РФ.
6.3. Общая стоимость ежемесячной платы с учетом стоимости затрат на энергоресурсы, используемые для работы приточной вентиляции, составляет 814 299,58 (Восемьсот четырнадцать тысяч двести девяносто девять) рублей 58 коп. без НДС. Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется по ставке, установленной п.3. статьи 164 НК РФ.
6.4. Общая сумма сделки за 12 месяцев – 9 771 594,96 (Девять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 96 коп., без НДС.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента подписания. Остальные условия договора остаются без изменений и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Вопрос №5 Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №2 от 01.01.2025г. к договору возмездного оказания услуг №Х-186 от 01.01.2019г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" в следующем размере:
- Стоимость услуг в месяц составляет - 282 731,23 (Двести восемьдесят две тысячи семьсот тридцать один) рубль 23 коп.
- Стоимость услуг за 12 месяцев составляет – 3 392 774,76 (Три миллиона триста девяносто две тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 76 коп.

Вопрос №6 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение №2 от 01.01.2025г. к договору возмездного оказания услуг №Х-186 от 01.01.2019г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" на следующих условиях:
Стороны соглашения:
Исполнитель – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Заказчик - АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" (ОГРН 1115476112025);
Предмет соглашения:
1. Пункт 4.1. Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"4.1. Общая сумма стоимости услуг, оказываемая исполнителем по настоящему Договору устанавливается сметой затрат, утвержденной в одностороннем порядке Исполнителем, указанной в приложении №1к Дополнительному соглашению №2 и составляет 282 731,23 (Двести восемьдесят две тысячи семьсот тридцать один) рубль 23 коп., в том числе НДС по ставке, установленной по п.3 ст.164 Налогового кодекса Российской Федерации в месяц".
2. Приложение №1 к Дополнительному соглашению №1 заменить на Приложение №1 Дополнительному соглашению №2.
Цена сделки:
- Стоимость услуг в месяц составляет - 282 731,23 (Двести восемьдесят две тысячи семьсот тридцать один) рубль 23 коп.
- Стоимость услуг за 12 месяцев составляет – 3 392 774,76 (Три миллиона триста девяносто две тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 76 коп.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Остальные условия договора остаются без изменений и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Вопрос №7 Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: соглашения №Х-970 о переводе долга от 06.06.2022 г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз", АО "Союз" и АО "СКТБ "Курганприбор" в следующем размере:
- Размер платы за перевод долга составляет 3 756 983,93 (Три миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 93 коп.

Вопрос №8 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: соглашение №Х-970 о переводе долга от 06.06.2022 г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз", АО "Союз" и АО "СКТБ "Курганприбор" на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
"Первоначальный должник" - ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359);
"Новый должник" – АО "Союз" (ОГРН 1035401022018);
"Кредитор" – Акционерное общество "Специальное конструкторское технологическое бюро "Курганприбор " (АО ""СКТБ "Курганприбор" )(ОГРН 1074501002894).
Предмет Соглашения:
1. "Первоначальный должник" имеет перед "Кредитором" неисполненные обязательства (долг) на основании Решения Арбитражного суда Курганской области по делу №34-19715/2021 от 28.02.2022 в сумме 10 046 009,38 руб. (из них судебные расходы – 66 796 руб., а также неустойка по Договору поставки №01-2019/СКТБ от 21.10.2019 за нарушение сроков поставки товара за период с 09.01.2020 по 27.01.2022 в размере 9 912 417,38 руб. с дальнейшим начислением неустойки до момента фактического исполнения обязательства по поставке товара). Исполнительный лист серия ФС №038031267.
2. "Первоначальный должник" передает, а "Новый должник" принимает на себя обязательства "Первоначального должника" перед "Кредитором" в части погашения суммы долга в размере 3 756 983,93 рублей. В оставшейся части суммы долга по Решению Арбитражного суда Курганской области по делу №34-19715/2021 от 28.02.2022, обязанность по оплате долга по взысканию сумм неустойки, начисляемых до момента фактического исполнения обязательства по поставке товара сохраняется за "Первоначальным должником".
3. Перевод долга осуществляется на возмездной основе.
Размер платы за перевод долга составляет 3 756 983,93 (Три миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 93 коп.
Порядок и сроки внесения "Первоначальным должником" платы "Новому должнику" за перевод долга определяются дополнительным соглашением между "Первоначальным должником" и "Новым должником" без согласования Кредитором.
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Вопрос №9 Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: соглашения о расторжении договора аренды №19/1963 от 26.02.24г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Арендодатель - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018);
Арендатор – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Предмет Соглашения:
С 01.03.2026г. договор аренды №19/1963 от 26.02.24г. считать расторгнутым.
Арендатор обязуется сдать нежилые помещения по Акту в срок до 28 февраля 2026г. и оформить Акт взаимных расчетов с арендатором по всем видам расчетов.
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2026г.
4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2026г, протокол № 12


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Восковых


3.2. Дата 03.03.2026г.