Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "ТМЗ" имеется и составляет 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "ТМЗ" 19 июня 2025 года.
По вопросу №2: "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "ТМЗ" на ГЗОСА ПАО "ТМЗ" по итогам за 2025 год".
Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №2: "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "ТМЗ" на ГЗОСА ПАО "ТМЗ" по итогам за 2025 год".
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "ТМЗ" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ТМЗ" следующих кандидатов:
…… (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.03.2026, протокол № 06-25.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; CFI код ESVXFR.
Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер – 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843072; CFI код EPXXXR.





3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Грибанов


3.2. Дата 03.03.2026г.