Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" офис 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
Решение совета директоров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край, город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Итоги голосования по открытию заседания совета директоров с данной повесткой дня:
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов ,"воздержались" - 0 голосов
Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №1:
"Утверждение изменений в размере оплаты услуг аудиторской организации Общества"
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов ,"воздержались" - 0 голосов
Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №2:
"Сведения о положении акционерного общества в отрасли"
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов,"воздержались" - 0 голосов
Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №3:
"Приоритетные направления деятельности акционерного общества"
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов,"воздержались" - 0 голосов
Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №4:
"Сведения о перспективах развития акционерного общества"
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов,"воздержались" - 0 голосов
Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу № 5;
"Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества"
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №6:
"Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность"
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №7:
"Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчётный период"
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу № 8:
"Утверждение внутреннего аудитора общества"
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу № 9:
" Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров"
"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А
"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров: "Утверждение изменений в размере оплаты услуг аудиторской организации Общества"
Решили: Утвердить изменения в размере оплаты услуг аудиторской организации общества. Стоимость услуг по договору в новой редакции составляет 73 500 (Семьдесят три тысячи пятьсот) руб., (в т.ч. НДС 5%)
По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров: "Сведения о положении акционерного общества в отрасли"
Решили: Утвердить, сведения о положении акционерного общества в отрасли:
Основными видами деятельности общества являются: - рынок ценных бумаг (ОКВЭД): 64.99.1
Период деятельности Общества в отрасли – 34 год.
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества можно отметить следующее:
- рост ключевой ставки Центрального Банка России
-санкционное давление на экономику РФ
По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО "Фонд Ковчег" в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.
На вопрос о конкурентах Общества затруднительно ответить.
Субъектов, которые занимаются этим видом деятельности на рынке достаточно много.
Определить долю общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе вида деятельности общества не предоставляется возможным.
Финансовое положение эмитента остается устойчивым, угрозы потери платежеспособности на данный момент не существует
По вопросу №3 повестки дня заседания совета директоров: "Приоритетные направления деятельности акционерного общества"
Решили: "Утвердить, приоритетные направления деятельности акционерного общества"
Приоритетным направлением деятельности общества является направление, связанное с основным видам деятельности:
вложение денежных средств в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке
А так же:
- усиление работы по взысканию дебиторской задолженности
- повышение квалификации сотрудников компании
- осуществление любых видов деятельности не запрещенных Уставом и законодательством с целью извлечения прибыли
- в отношении планов организации нового производства, расширения, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности - не рассматривается эмитентом
С целью развития Общества, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке.
По вопросу №4 повестки дня: заседания совета директоров:
"Сведения о перспективах развития акционерного общества"
Решили: Утвердить, сведения о перспективах развития акционерного общества.
Основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес - целей, а так же бизнес- планов по основным видам деятельности общества советом директоров общества не устанавливались.
В силу специфики основной деятельности общество не утверждает систему ключевых показателей эффективности. В отчетном периоде долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. Общество не имеет непрофильных активов. Заключение аудитора о реализации долгосрочной программы не составлялось. С целью развития Общества, увеличения финансовой устойчивости, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке.
По вопросу №5 повестки дня заседания совета директоров:
"Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
Общества"
Решили: Утвердить, основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:
Существенными рисками для общества являются:
- инфляционные ожидание
Ключевыми обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности общества, являются:
- санкционное давление на финансовый рынок России
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
У общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет менее 10% в год.
По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.
По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.
Комитет по аудиту Совета директоров Общества оценивает соблюдение принципов внутреннего контроля и общую эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, дает рекомендации по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
По вопросу №6 повестки дня заседания совета директоров:
"Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год"
Решили: Совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, " и сделками в совершении которых имелась заинтересованность и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год - не совершалось
По вопросу №7 повестки дня: заседания совета директоров:
"Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчётный период"
Решили: В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.
Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательное, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом.
1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом:
В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания;
Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, номер телефона, по которому акционер может позвонить в рабочее время в Общество, электронная почта, Почта России позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого заседания общего собрания, прошедшего в отчетный период;
Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет не позднее, чем за 21 дней до даты проведения заседания общего собрания.
В сообщении о проведении заседания общего собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение;
Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров общества;
В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения заседания общего собрания;
Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров;
В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным. Уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.
2. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа):
Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;
Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
3. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
4. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении единоличного исполнительного органа Общества.
5. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного отчёта общества.
6. В обществе не разработана советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.
7. Совет директоров подотчетен акционерам общества.
Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.
Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
В состав совета директоров в отчетном периоде входят 2 независимых директора.
Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.
Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.
В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.
Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров.
Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
8. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества
Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
В соответствии с требованиями обществом регулярно раскрываются отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети "Интернет" по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru
Субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля:
Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
Комитет по аудиту Совета директоров Общества оценивает соблюдение принципов внутреннего контроля и общую эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, дает рекомендации по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
Сотрудники Общества обеспечивают создание, поддержание и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также осуществляют выполнение контрольных процедур в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями
В Обществе внимательно относятся к обращениям акционеров, как к письмам, телефонным звонкам, так и непосредственно посещениям акционеров. В обязанности сотрудников, входит разъяснение вопросов взаимодействия акционеров с Обществом и регистратором Общества.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которых доступны и опубликованы:
"Положение о внутреннем аудите ПАО "Фонд Ковчег", "Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Фонд Ковчег":
-на ленте новостей Интерфакса:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
-на сайте Общества: http://www.factor.ru
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период"
По вопросу №8 повестки дня: заседания совета директоров :
"Утверждение внутреннего аудитора общества"
Решили: Для оказания содействия совету директоров и генеральному директору общества, в повышении эффективности управления, совершенствовании финансово- хозяйственной деятельности утвердить внутренним аудитором общества по итогам 2025 года: О.В. Вахрушину.Поручить - Колбаснику И.И. заключить договор гражданско – правового характера с О.В. Вахрушиной для осуществления функции внутреннего аудитора общества по итогам 2025 года.
По вопросу №9 повестки дня заседания совета директоров :
"Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров".
Решили: Утвердить порядок ведения заседания общего собрания акционеров:
- общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие – единоличный исполнительный орган Общества.
Открывший Общее собрание акционеров является его председательствующим;
- секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров;
-на собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.
-Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ:
- Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5-10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.
- Председательствующий Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.
- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещенном с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.
При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.
В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.
ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.
Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Председательствующий Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
-дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 03.03.2026 год
- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:
№2-2026(197)
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1), ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);


3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 03 " марта 20 26 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник


3.2. Дата 03.03.2026г.