Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.03.2026
Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край г. Находка, Находкинский проспект, 69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500696965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30005-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508012923
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.03.2026

2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров из 8 избранных. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам:
"ЗА" - 8 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров Общества следующих кандидатов:
Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Рахманова Алексея Викторовича, Климова Александра Петровича, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить:
размер дивидендов – 16, 25 руб. на 1 акцию,
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 апреля 2026г.,
дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – 02.03.2026;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения - Протокол заседания Совета директоров от 02 марта 2026г. № 26-03-02;
идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер и дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-30005-F, 24.10.2003.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Д.В. Гладков
3.2. Дата: 03.03.2026