Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Рекорд Трейд"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Рекорд Трейд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 9/1/13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746200300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702465306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00136-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39039
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 2 марта 2026 г.
2.3.2. место проведения собрания: г. Москва. ул. Пресненская набережная, д.8, стр.1, 13 этаж, часть помещения 9/1/13.
2.3.3. время проведения собрания: с 10 часов 00 мин. до 10 часов 30 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО "РЕКОРД ТРЕЙД", составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Общее собрание правомочно.

Способ подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества утвержден п.9.1.1. Устава: В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарём общего собрания, являющимися участниками Общества (не нотариальный способ подтверждения).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании председателя общего собрания и секретаря общего собрания.
2) Об утверждении процентной ставки на двадцать пятый – тридцать шестой купонные периоды включительно по биржевым облигациям процентным неконвертируемым серии БО-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00136-L от 13.03.2024 г. (далее – "Биржевые облигации серии БО-01").

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результат голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем собрания Балчугова Филиппа Ивановича, секретарем собрания Бешенцева Михаила Юрьевича.

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить процентную ставку на двадцать пятый – тридцать шестой купонные периоды включительно по биржевым облигациям процентным неконвертируемым серии БО-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00136-L от 13.03.2024 г. (далее – "Биржевые облигации серии БО-01") в размере 20 (Двадцать) процентов годовых.

Подсчет голосов на общем собрании производился Председателем и Секретарем собрания. Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления протокола: 2 марта 2026 года, протокол № 7/2026.


3. Подпись
3.1. Директор
Ф.И. Балчугов


3.2. Дата 02.03.2026г.