Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.03.2026
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02306В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.02.2026

2. Содержание сообщения
"О проведении заседания Совета Директоров АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) и его повестке дня"
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об оценке деятельности Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров Банка, проводимой в 2026 году.
2.Об утверждении Отчета о реализации в Банке Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2025 год.
3.Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего контроля Банка за 2 полугодие 2025 года, Отчета Службы внутреннего контроля Банка об уровне регуляторного риска на 01.01.2026 (за 2 полугодие 2025 года).
4.Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка за 2025 год.
5.Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка за период с 16.12.2025 по 10.02.2026.
6. Об ознакомлении с актами проверок Банка представителями Банка России.
7.О премировании работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка по итогам 2025 года.
8.Об утверждении карт ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка на 2026 год.
9.Об оценке работы Корпоративного секретаря и Аппарата корпоративного секретаря Банка за 2025 год.
10.Об утверждении карты ключевых показателей эффективности Аппарата корпоративного секретаря Банка в 2026 году.
11.Об утверждении внутреннего документа Банка.
12. О включении кандидатов, выдвинутых акционером Банка, в список кандидатур для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
13. Разное.

2.4. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные бездокументарные акции АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
(подпись)
3.2. Дата " 02 " марта 2026г. М.П.