Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 4: Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО "Россети Ленэнерго".
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО "Россети Ленэнерго" согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО "Россети Ленэнерго", утвержденную решением Совета директоров Общества от 09.03.2022 (протокол от 11.03.2022 №38), с даты принятия решения.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За": 11
"Против": нет
"Воздержался": нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Россети Ленэнерго" решение принято.
Вопрос 5: Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО "Россети Ленэнерго".
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО "Россети Ленэнерго" в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику ПАО "Россети Ленэнерго" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.06.2022 (протокол от 01.07.2022 № 6).
ГОЛОСОВАЛИ:
"За": 11
"Против": нет
"Воздержался": нет
В соответствии с п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО "Россети Ленэнерго" решение принято.
Вопрос 6: Об утверждении Политики инновационного развития ПАО "Россети Ленэнерго".
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО "Россети Ленэнерго" в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику инновационного развития ПАО "Россети Ленэнерго", утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.05.2022 (протокол от 19.05.2022 № 52).
ГОЛОСОВАЛИ:
"За": 11
"Против": нет
"Воздержался": нет
В соответствии с п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО "Россети Ленэнерго" решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2026 № 32.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Ленэнерго" (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова


3.2. Дата 02.03.2026г.