Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: из пяти членов совета директоров в заседании приняли участие четыре членов. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2.1. Результаты голосования по вопросу повестки "Образование временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества) и утверждение условий трудового договора с лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа":
Голосовали: "за" - 4 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов
2.3.1. Содержание принятых решений по вопросу повестки "Образование временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества) и утверждение условий трудового договора с лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа":
Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества - избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО СЗ "Северная верфь" Волегова Василия Михайловича с 02 марта 2026 г. до момента принятия решения советом директоров общества об образовании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества, но не более чем по 31 декабря 2026 г.
Утвердить условия трудового договора с лицом, временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО СЗ "Северная верфь" Волеговым Василием Михайловичем согласно приложению.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.02.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол от 20.02.2026 № СД-456/2026.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь

3.2. Дата " 02 " 03 20 26 г.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева


3.2. Дата 02.03.2026г.