Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 19435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО "Интер РАО".
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Методику "Разъездной характер работы" для Генерального директора и членов Правления ПАО "Интер РАО" в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
02.03.2026, № 388.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Член Правления – руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 12.11.2025 № 1ДС-511/ИРАО)
Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата "02" марта 2026 г.