Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100873837
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1105003554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01870-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Заседания Совета директоров.
Место проведения: Республика Коми, г.Печора, ул. Н.Островского, д.69.
Дата проведения 28.02.2026. Время проведения 14-00 часов.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с протоколом от 28.02.2026 № 3 заседания Совета директоров АО "ПХМК" принято решение:
Повестка заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
Вопрос повестки № 1.1.: Вид общего собрания акционеров общества.
По вопросу повестки № 1.1 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение: Вид общего собрания акционеров общества годовое заседание общего собрания акционеров общества.
Вопрос повестки № 1.2.: Форма проведения годового общего собрания акционеров.
По вопросу повестки № 1.2 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение: Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (часть акционеров присутствует на собрании очно, часть – присылает заранее заполненные бюллетени).
Вопрос повестки № 1.3.:
Определение даты, места и времени проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
По вопросу повестки № 1.3 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение: Определить дату годового заседания общего собрания акционеров - 10 апреля 2026 года. Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 14-00 часов по местному времени. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров – 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69, зал заседаний. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - прием бюллетеней для голосования заканчивается 08.04.2026.
Вопрос повестки № 1.4.: Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По вопросу повестки № 1.4 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение: определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на 13-30 часов.
Вопрос повестки № 1.5.: Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
По вопросу повестки № 1.5 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение: Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 16 марта 2026 года.
Вопрос повестки № 1.6.: Определение повестки годового заседания общего собрания акционеров Общества.
По вопросу повестки № 1.6 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение: Повестка годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
3) Выборы членов в Совет директоров общества.
4) Выборы генерального директора общества.
5) Выборы членов ревизионной комиссии общества.
6) Выборы членов счетной комиссии общества.
7) Утверждение внешнего аудитора общества.
Вопрос повестки дня № 1.7.: Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 финансового года.
По вопросу повестки дня № 1.7. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос повестки дня № 1.8.: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
По вопросу повестки дня № 1.8. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно. Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).
Вопрос повестки дня № 1.9.: Утверждение кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию.
По вопросу повестки дня № 1.9. предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "ПХМК":
Алексееву Марию Михайловну зам. главного бухгалтера АО "ПХМК",
Лобастова Алексея Анатольевича, электрослесарь Печорская ГРЭС, филиал ОГК-3,
Лобастову Елену Викторовну генерального директора АО "ПХМК",
Горбачева Юрия Петровича главного инженера АО "ПХМК",
Чумаченко Наталью Ивановну начальника цеха АО "ПХМК".
Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора АО "ПХМК": Лобастову Елену Викторовну
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "ПХМК":
Чикунову Веронику Васильевну работник АО "ПХМК",
Маркевич Кристину Николаевну инспектор ок АО "ПХМК",
Маренюк Веронику Ивановну мастера АО "ПХМК".
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию АО "ПХМК":
Вокуеву Валентину Николаевну рабочая АО "ПХМК",
Иванову Ульяну Юрьевну продавец АО "ПХМК",
Гумбину Ольгу Ильиничну зав.складом АО "ПХМК",
Лыткину Светлану Александровну инженер - технолог АО "ПХМК",
Федотову Людмилу Прокопьевну бухгалтер АО "ПХМК".
Вопрос повестки дня № 1.10.: Утверждение предложений в повестку дня общего годового акционерного собрания.
Предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров не поступало.
Вопрос повестки дня № 1.11.: Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.
По вопросу повестки дня № 1.11. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение: Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть следующую кандидатуру аудитора Общества:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консалтинг и аудит Лимитед" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000443 от 25.06.2002.).
Вопрос повестки дня № 1.12.: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
По вопросу повестки дня № 1.12. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение: перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ознакомления акционеров с указанной информацией:
1) годовой отчет общества,
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества,
4) сведения о кандидатуре аудитора Общества;
5) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества;
6) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
7) проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
8) заключение совета директоров о крупной сделки;
9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования. Выплаты дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
11) проекты решений общего собрания акционеров
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров могут ознакомиться в период с 20.03.2026 по 09.04.2026 с 09-00 часов до 16-00 часов, за исключением субботы и воскресенья, праздничных дней, по адресу: 169600, Республика Коми, г.Печора, ул.Н.Островского, д.69.
Вопрос повестки дня № 1.13.: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в соответствии
По вопросу повестки дня № 1.13. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в соответствии Приложения № 1.
Вопрос повестки дня № 1.14.: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
По вопросу повестки дня № 1.14. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров в соответствии Приложения № 2.
Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров поместить в местном печатном издании ООО "ТРК "Волна-плюс", опубликование в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.disclosure.ru/issuer/1105003554/index.shtml до 20 марта 2026 года.
2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 – 01 – 01870 – D, дата государственной регистрации – 25.06.1993 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 28.02.2026 года.


3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
__________________ Лобастова Е.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2026г. М.П.