Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Акционерное общество "Промбурвод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Промбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105062, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700048177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701018489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02448-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 февраля 2026 г., г. Москва, пер. Фурманный, д. 6, 14 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 65 000.
Наличие кворума - есть (81,61%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 65 000.
Наличие кворума - есть (81,61%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации АО "Промбурвод".
2. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО "Промбурвод".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
"ЗА" - 65 000 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%)
"Недейств.и не подсчитанные" - 0 (0,00%)
Решение: Назначить аудиторской организацией АО "Промбурвод" на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "ПРИМА-АУДИТ" (ОГРН: 1255000052240).

Вопрос № 2
"ЗА" - 65 000 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%)
"Недейств.и не подсчитанные" - 0 (0,00%)
Решение: Не выплачивать ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров АО "Промбурвод". Не выплачивать вознаграждение остальным членам Совета директоров АО "Промбурвод".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 37 от 02 марта 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02448-A, 23.11.2005.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Е. Френкель


3.2. Дата 02.03.2026г.