Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО "ЕЭСК"" принято решение:
1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО "ЕЭСК" на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "ЕЭСК" следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Воденников Дмитрий Александрович - Генеральный директор ПАО "Россети Урал"
2. Санин Алексей Владимирович - Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО "Россети Урал"
3. Попов Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО "Россети Урал"
4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети Урал"
5. Пронин Павел Андреевич - Первый заместитель директора – главный инженер АО "ЕЭСК"
6. Родин Павел Валерьевич - Директор Свердловского филиала ПАО "Т Плюс"
7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО "Россети"
8. Красникова Татьяна Николаевна - Начальник управления контроля корпоративных мероприятий ДО Департамента корпоративного управления ПАО "Россети"
9. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт управления контроля корпоративных мероприятий ДО Департамента корпоративного управления ПАО "Россети"

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО "ЕЭСК" на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "ЕЭСК" следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети Урал"
2. Орешина Наталья Александровна - Начальник отдела методологии анализа и мониторинга Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети Урал"
3. Беляев Александр Андреевич - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети Урал"
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 27.02.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2026 г., протокол № 587.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 02 марта 2026 г.