Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Публичное акционерное общество "АПРИ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АПРИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Кворум заседания эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение): Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, составляет 7 (семь) из 7 (семь) избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО "АПРИ".
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 7 человек,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По третьему вопросу повестки дня: "Избрание генерального директора ПАО "АПРИ".
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 7 человек,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По четвертому вопросу повестки дня: "Прекращение полномочий отдельного члена коллегиального исполнительного органа Публичного акционерного общества "АПРИ".
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 7 человек,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По пятому вопросу повестки дня: "Определение количественного состава Правления".
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 7 человек,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "АПРИ" Шаля Сергея Вернеровича "03" марта 2026 года.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Избрать Крутолапова Павла Дмитриевича (ИНН 744911827460, доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %) генеральным директором ПАО "АПРИ" на срок, установленный Уставом ПАО "АПРИ" – 1 (Один) год с 04 марта 2026 года по 03 марта 2027 года.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Принять решение о прекращении полномочий члена Правления Шаля Сергея Вернеровича 03 марта 2026 года.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа Публичного акционерного общества "АПРИ" 4 человека.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО "АПРИ" №4/26 от 02.03.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Шаль


3.2. Дата 02.03.2026г.