Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Акционерное общество "Торговое предприятие "Медтехника"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговое предприятие "Медтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501174610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503011520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00931-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5503011520/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л
внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества
"Торговое предприятие "Медтехника"

Дата составления протокола: 27 февраля 2026г.

Полное фирменное наименование общества (далее Общество): Акционерное общество "Торговое предприятие "Медтехника".
Место нахождения Общества: 644048, Омская область, город Омск, улица Иртышская Набережная, дом 35
Адрес Общества: 644048, Омская область, город Омск, улица Иртышская Набережная, дом 35
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания: Внеочередное
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.02.2026г.
Категории/типы голосующих акций: Акции обыкновенные
Дата проведения заседания: 27.02.2026г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.02.2026г.
Способ голосования: Бюллетени для голосования
Место проведения заседания: 644048, город Омск, улица Иртышская Набережная, дом 35, АО ТП "Медтехника"
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13:30
Дата составления протокола: 27.02.2026г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Местонахождение Омского филиала АО "СТАТУС": 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Бунькова Наталья Геннадьевна, по доверенности № 192-24 от 06.11.2024 г.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров АО ТП "Медтехника" проводится на основании решения Совета директоров АО ТП "Медтехника" (протокол от 19.01.2026г. № 4)

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и бюллетень для голосования вручены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров лично под роспись, прочим акционерам регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом).

Председатель собрания: Коробкина Наталья Дмитриевна
Секретарь собрания: Голубятникова Людмила Ивановна



Повестка дня:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО ТП "Медтехника".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня - 9 073.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 3 269.

В соответствии с требованиями п. 4.24. Положения "Об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, кворум общего собрания (кворум по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 5804.
На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 128 голосов, что составляет 3.9156% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворума для открытия заседания нет ни по одному вопросу.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения "Об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П в случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на два часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания открытие общего собрания переносится на один час.

Открытие собрания было перенесено на 1 час.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 128 голосов, что составляет 3.9156% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворума для открытия заседания нет ни по одному вопросу.


Таким образом, внеочередное заседание общего собрания акционеров признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

Приложение: ПРОТОКОЛ об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров АО ТП "Медтехника"


Председатель собрания Н.Д. Коробкина

Секретарь Л.И. Голубятникова

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации выпуска ЦБ 1-01-00931-F;
Дата государственной регистрации выпуска ЦБ 24.09.2020г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО ТП "Медтехника"
__________________ Шалыгин А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2026г. М.П.