Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.03.2026
Публичное акционерное общество "АПРИ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АПРИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора ПАО "АПРИ".
2.Досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО "АПРИ".
3.Избрание генерального директора ПАО "АПРИ".
4.Прекращение полномочий отдельного члена коллегиального исполнительного органа Публичного акционерного общества "АПРИ".
5.Определение количественного состава Правления.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Шаль


3.2. Дата 02.03.2026г.