Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Акционерное общество "Среднеполтавское"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Среднеполтавское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675004, Амурская обл, м.р-н Константиновский, с.п. Верхнеуртуйский сельсовет, с Верхний Уртуй, ул Ленина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042800256399
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2817004101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32503-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17179
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества Акционерное общество "Среднеполтавское"
Место нахождения Общества РФ, Амурская область, Константиновский район, с. Верхний Уртуй, ул. Ленина, д. 54
Вид заседания Внеочередное заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания 27 февраля 2026 года
Место проведения заседания РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Островского 38, офис 202
Дата окончания приема бюллетеней для за-очного голосования 24 февраля 2026 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени 675004, Амурская область, Константиновский район, с. Верхний Уртуй, ул. Ленина, д. 54
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 03 февраля 2026 года
Полное фирменное наименование Регистра-тора, выполнявшего функции счетной ко-миссии Акционерное общество "РТ-Регистратор" Филиал "Амурреестр"
Место нахождения и адрес Регистратора 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11
Место нахождения и адрес Филиала 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2
Уполномоченное лицо Регистратора Гинц Елена Владимировна (доверенность № 011225/43 от 01.12.2025 г.

Повестка дня:
1. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2. О назначении аудиторской организации Общества.
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора залога.
4. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора поручительства.
5. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора аренды.

Вопрос повестки дня № 1:
Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по первому вопросу повестки дня 3 657 831
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому во-просу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 2 008 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 1 104 249
Наличие кворума по первому вопросу имеется
(54,99 %)

Слушали Гаврюшеву Марину Анатольевну, которая предложила утвердить Устав Общества в новой редакции (в связи с исправлением обнаруженной технической ошибки по тексту Устава).

Формулировка решения, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:
За Против Воздержался
Голоса 1 104 249 0 0
% 100 0 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0
*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положениям, утвержденным приказом Бан-ка России от 16.11.2018 г. № 660-п

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2:
О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по второму вопросу повестки дня 3 657 831
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму во-просу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 2 008 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона "Об акционер-ных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 1 104 249
Наличие кворума по второму вопросу имеется
(54,99 %)
Формулировка решения, поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО "АмурБаланс" (ИНН 2801290150) для проведения аудита отчетности за 2025 год, составленной по российским стандартам бухгал-терской отчётности.

Итоги голосования:
За Против Воздержался
Голоса 1 104 249 0 0
% 100 0 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0
*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положениям, утвержденным приказом Бан-ка России от 16.11.2018 г. № 660-п

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО "АмурБаланс" (ИНН 2801290150) для проведения аудита отчетности за 2025 год, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчётности.
Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3:
О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора залога.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по третьему вопросу повестки дня 3 657 831
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему во-просу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 2 008 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона "Об акционер-ных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 1 104 249
Наличие кворума по третьему вопросу имеется
(54,99 %)

Формулировка решения, поставленного на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение АО "Среднеполтавское" крупной сделки в виде заключения договора залога. Предметом залога выступают земельные участки, обеспечиваю-щие обязательства по Кредитному соглашению № СНЛ/565825-677195 от 26.11.2025 г., заключенного между ЗАО "Кристалл-Агро" и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:
1. Заемщик: ЗАО "Кристалл-Агро" (ОГРН 1052800109416 ИНН 2801107920);
2. Залогодатель: АО "Среднеполтавское" (ОГРН 1042800256399 ИНН 2817004101);
3. Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391 ИНН 770207139);
4. Вид сделки: договор об ипотеке земельных участков.
5. Обязательство Залогодателя действует с даты подписания Договора и до истечения трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии.
6. Сведения о земельных участках, передаваемых в залог указаны в Приложении 1.
7. Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:
- обязательства по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению не позднее 365 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в полном размере в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредитов или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения;
8. Срок кредитования: не более 365 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита/кредитов, предусмотренным Кредитным соглашением.
9. Цель кредита: любые цели.
10. Размер годовой процентной ставки:
В течение Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Льготной ставки кредитования равной сумме ключевой ставки Банка России*30% и 2% (два) процента годовых.
Вне Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме ключевой ставки Банка России и 2% (два) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка Рос-сии процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение Ключевой ставки Банка России.
11. Неустойка в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов / дебетовых операций было нарушено, взимается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком:
- обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;
- обязательства по поддержанию дебетовых оборотов (операций).
12. Неустойка в размере 1/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
13. Неустойка в размере 2/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
14. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) и условия, предусмотренные Кредитным соглашением № СНЛ/565825-677195 от 26.11.2025 г., заключенным между ЗАО "Кристалл-Агро" и Банком ВТБ (ПАО), а также договором ипотеки, заключённым между АО "Среднеполтавское" и Банком ВТБ (ПАО).

Итоги голосования:
За Против Воздержался
Голоса 1 104 249 0 0
% 100 0 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0
*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положениям, утвержденным приказом Бан-ка России от 16.11.2018 г. № 660-п

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Предоставить согласие на совершение АО "Среднеполтавское" крупной сделки в виде заключения договора залога. Предметом залога выступают земельные участки, обеспечивающие обязательства по Кредитному соглашению № СНЛ/565825-677195 от 26.11.2025 г., заключенного между ЗАО "Кристалл-Агро" и Банком ВТБ (ПАО) на сле-дующих условиях:
1. Заемщик: ЗАО "Кристалл-Агро" (ОГРН 1052800109416 ИНН 2801107920);
2. Залогодатель: АО "Среднеполтавское" (ОГРН 1042800256399 ИНН 2817004101);
3. Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391 ИНН 770207139);
4. Вид сделки: договор об ипотеке земельных участков.
5. Обязательство Залогодателя действует с даты подписания Договора и до истечения трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии.
6. Сведения о земельных участках, передаваемых в залог указаны в Приложении 1.
7. Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:
- обязательства по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению не позднее 365 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в полном размере в соответствии с графиком погашения (воз-врата) Кредитов или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения;
8. Срок кредитования: не более 365 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита/кредитов, предусмотренным Кредитным соглашением.
9. Цель кредита: любые цели.
10. Размер годовой процентной ставки:
В течение Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Льготной ставки кредитования равной сумме ключевой ставки Банка России*30% и 2% (два) процента годовых.
Вне Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме ключевой ставки Банка России и 2% (два) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение Ключевой ставки Банка России.
11. Неустойка в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов / дебетовых операций было нарушено, взимается в случае неисполнения или не-надлежащего исполнения Заемщиком:
- обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;
- обязательства по поддержанию дебетовых оборотов (операций).
12. Неустойка в размере 1/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
13. Неустойка в размере 2/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
14. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) и условия, предусмотренные Кредитным соглашением № СНЛ/565825-677195 от 26.11.2025 г., заключенным между ЗАО "Кристалл-Агро" и Банком ВТБ (ПАО), а также договором ипотеки, заключённым между АО "Среднеполтавское" и Банком ВТБ (ПАО).
Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4:
О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по второму вопросу повестки дня 3 657 831
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму во-просу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 2 008 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 1 104 249
Наличие кворума по второму вопросу имеется (54,99 %)

Формулировка решения, поставленного на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение АО "Среднеполтавское" крупной сделки в виде заключения договора поручительства предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/565825-677195 от 26.11.2025 г., заключенного между ЗАО "Кристалл-Агро" и Банком ВТБ (ПАО) на следующих основных условиях:
1. Выгодоприобретатель: ЗАО "Кристалл-Агро" (ОГРН 1052800109416 ИНН 2801107920);
2. Стороны сделки: АО "Среднеполтавское" (ОГРН 1042800256399 ИНН 2817004101) и Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391 ИНН 770207139);
3. Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи;
4. Сумма сделки: 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов рублей).
5. Вид ответственности поручителя: солидарная.
6. Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.
7. Цель кредита: любые цели.
8. Срок кредитования: не более 365 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита/кредитов, предусмотренным Кредитным соглашением.
9. Обязательство Поручителя (поручительство) действует с даты подписания Договора и до истечения трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии. Поручительство является солидарным.
10. Размер годовой процентной ставки:
В течение Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Льготной ставки кредитования равной сумме ключевой ставки Банка России*30% и 2% (два) процента годовых.
Вне Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме ключевой ставки Банка России и 2% (два) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка Рос-сии процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение Ключевой ставки Банка России.
11. Неустойка в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов / дебетовых операций было нарушено, взимается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком:
- обязательства по поддержанию кредитовых оборотов; - обязательства по поддержанию дебетовых оборотов (операций).
12. Неустойка в размере 1/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
13. Неустойка в размере 2/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
14. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) и условия, предусмотренные Кредитным соглашением № СНЛ/565825-677195 от 26.11.2025 г., заключенным между ЗАО "Кристалл-Агро" и Банком ВТБ (ПАО), и договором поручительства, заключённым между АО "Среднеполтавское" и Банком ВТБ (ПАО).

Итоги голосования:
За Против Воздержался
Голоса 1 104 249 0 0
% 100 0 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0
*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положениям, утвержденным приказом Бан-ка России от 16.11.2018 г. № 660-п

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Предоставить согласие на совершение АО "Среднеполтавское" крупной сделки в виде заключения договора поручительства предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № СНЛ/565825-677195 от 26.11.2025 г., заключен-ного между ЗАО "Кристалл-Агро" и Банком ВТБ (ПАО) на следующих основных условиях:
1. Выгодоприобретатель: ЗАО "Кристалл-Агро" (ОГРН 1052800109416 ИНН 2801107920);
2. Стороны сделки: АО "Среднеполтавское" (ОГРН 1042800256399 ИНН 2817004101) и Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391 ИНН 770207139);
3. Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи;
4. Сумма сделки: 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов рублей).
5. Вид ответственности поручителя: солидарная.
6. Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.
7. Цель кредита: любые цели.
8. Срок кредитования: не более 365 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита/кредитов, предусмотренным Кредитным соглашением.
9. Обязательство Поручителя (поручительство) действует с даты подписания Договора и до истечения трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии. Поручительство является солидарным.
10. Размер годовой процентной ставки:
В течение Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Льготной ставки кредитования равной сумме ключевой ставки Банка России*30% и 2% (два) процента годовых.
Вне Периода Субсидирования устанавливаются на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме ключевой ставки Банка России и 2% (два) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение Ключевой ставки Банка России.
11. Неустойка в размере 1 (один) процент годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов / дебетовых операций было нарушено, взимается в случае неисполнения или не-надлежащего исполнения Заемщиком:
- обязательства по поддержанию кредитовых оборотов; - обязательства по поддержанию дебетовых оборотов (операций).
12. Неустойка в размере 1/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
13. Неустойка в размере 2/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
14. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.) и условия, предусмотренные Кредитным соглашением № СНЛ/565825-677195 от 26.11.2025 г., заключенным между ЗАО "Кристалл-Агро" и Банком ВТБ (ПАО), и договором поручительства, заключённым между АО "Среднеполтавское" и Банком ВТБ (ПАО).
Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5:
О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в виде заключения договора аренды.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем по пятому вопросу повестки дня 3 657 831
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому во-просу повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 2 008 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, с учетом п.6, п.7 ст.84.2 закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 г. 1 104 249
Наличие кворума по пятому вопросу имеется
(54,99 %)

Формулировка решения, поставленного на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение АО "Среднеполтавское" крупной сделки в виде заключения договора аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения на следующих основных условиях:
1. Вид сделки: договор аренды
2. Арендатор: ЗАО "Кристалл-Агро" (ОГРН 1052800109416 ИНН 2801107920);
3. Арендодатель: АО "Среднеполтавское" (ОГРН 1042800256399 ИНН 2817004101)
4. Имущество, передаваемое в аренду: земельные участки с кадастровыми номерами 28:15:000000:424, 28:15:010401:5, 28:15:010403:7, 28:15:010403:8, 28:15:010404:7.
5. Срок аренды с момента государственной регистрации до 31.12.2030 года.
6. Размер годовой арендной платы за земельные участки (А) определяется по формуле:
А = Кс х Кнс х 15, где
Кс - кадастровая стоимость земельного участка, определяемая на основании сведений, со-держащихся в Едином государственном реестре недвижимости на 1 января текущего года.
Кнс - ставка земельного налога, установленная нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования Амурской области, на территории которого расположен земельный участок;
7. Размер годовой арендной платы за 2026 год установлен в сумме 3 130 122,60 (три миллиона сто тридцать тысяч сто двадцать два) рубля 60 копеек, без НДС.
8. Арендатор вправе передавать свои права и (или) обязанности по договору третьей стороне только с письменного согласия Арендодателя и Залогодержателя (Банк ВТБ (ПАО)).

Итоги голосования:
За Против Воздержался
Голоса 1 104 249 0 0
% 100 0 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 0
*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положениям, утвержденным приказом Бан-ка России от 16.11.2018 г. № 660-п

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Предоставить согласие на совершение АО "Среднеполтавское" крупной сделки в виде заключения договора аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения на следующих основных условиях:
1. Вид сделки: договор аренды
2. Арендатор: ЗАО "Кристалл-Агро" (ОГРН 1052800109416 ИНН 2801107920);
3. Арендодатель: АО "Среднеполтавское" (ОГРН 1042800256399 ИНН 2817004101)
4. Имущество, передаваемое в аренду: земельные участки с кадастровыми номерами 28:15:000000:424, 28:15:010401:5, 28:15:010403:7, 28:15:010403:8, 28:15:010404:7.
5. Срок аренды с момента государственной регистрации до 31.12.2030 года.
6. Размер годовой арендной платы за земельные участки (А) определяется по формуле:
А = Кс х Кнс х 15, где
Кс - кадастровая стоимость земельного участка, определяемая на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости на 1 января текущего года.
Кнс - ставка земельного налога, установленная нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования Амурской области, на терри-тории которого расположен земельный участок;
7. Размер годовой арендной платы за 2026 год установлен в сумме 3 130 122,60 (три миллиона сто тридцать тысяч сто двадцать два) рубля 60 копеек, без НДС.
8. Арендатор вправе передавать свои права и (или) обязанности по договору третьей стороне только с письменного согласия Арендодателя и Залогодержателя (Банк ВТБ (ПАО)).
Решение принято.

По всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номер государственной регистрации 1-01-32503-F.
Протокол внеочередного заседания общего собрания акционеров № 1 от 27 февраля 2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Пыжов


3.2. Дата 02.03.2026г.