Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Публичное акционерное общество "Агрегат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Совет директоров Общества избран в составе 7 человек (абз. 2 п. 1 ст. 58 Устава Общества). В заочном голосовании совета директоров участвовали 6 (Шесть) членов совета директоров Общества. Кворум имеется - в заочном голосовании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов совета директоров (пп. 1.1 п. 1. ст. 181.2. ГК РФ, п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 3 ст. 60 Устава Общества, п. 4.2 Положения о совете директоров Общества).
В заочном голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня: Рассмотреть предложения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, поступившие от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, и включить их в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества в полном объеме: •Включить с их согласия в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: "24" февраля 2026 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: "27" февраля 2026 г. № 01.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
2.5.2.категория (тип) - для акций: обыкновенные;
2.5.3.серия ценных бумаг (при наличии): неприменимо;
2.5.4.регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45332-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993 г., дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 30.06.2009 г.;
2.5.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000А0JQPP7;
2.5.6. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
2.5.7. а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: неприменимо.


3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 12.12.2025г. № 15/55-25)
Е.С.Вершинина


3.2. Дата 02.03.2026г.