Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.03.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 27.02.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 27.02.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об ознакомлении членов Совета директоров с информацией о решениях, принятых Банком России по итогам рассмотрения результатов специализированной проверки соблюдения требований нормативных актов Банка России по вопросам наличного денежного обращения в части требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам, проводимой 29.01.2026 в дополнительном офисе "Нижегородский".
2. О классификационной группе ПАО "Норвик Банк" по состоянию на 01.01.2026.
3. Отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО "Норвик Банк".
4. Об утверждении Отчёта об оценке соблюдения Банком требований, установленных главой 8 Положения Банка России № 716-П, включая оценку эффективности управления риском информационных систем в ПАО "Норвик Банк", за 2025 год, проведенной службой внутреннего аудита.
5. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа СТБ 47 "Порядок проведения и рассмотрения результатов проверок, проводимых службой внутреннего аудита ПАО "Норвик Банк".
6. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита в новой редакции.
7. О результатах идентификации значимых для ПАО "Норвик Банк" рисков по состоянию на 01.01.2026 в рамках ВПОДК.
8. Эффективность работы финансовой модели Банка (включая вопросы аллокаций, эффективности работы подразделений).
9. О рассмотрении результатов проведенной самооценки соответствия членов Совета директоров квалификационным и иным требованиям, установленным законодательно и (или) во внутренних документах Банка, а также оценка участия членов Совета директоров в деятельности совета директоров и выполнения ими своих функций и обязанностей.
10. О рассмотрении результатов оценки соответствия совокупности компетенций, знаний и опыта членов исполнительного органа управления характеру деятельности и профилю рисков ПАО "Норвик Банк".
11. О рассмотрении Советом директоров предложений от акционеров ПАО "Норвик Банк" о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО "Норвик Банк".
12. Отчет и оценка эффективности административно-хозяйственной работы. Управление имуществом.
13. Ежеквартальный отчет об эффективности деятельности Блока розничного бизнеса и выполнении стратегии развития розничного бизнеса в рамках Стратегии Банка. Оценка эффективности управления ключевыми продуктами, развитие продуктового ряда Банка.
14. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа СТБ 101 "Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в Публичном акционерном обществе "Норвик Банк".

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 27.02.2026г.