Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624005, Свердловская обл., Сысертский район, промзона 25 Км Челябинского Тракта
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604954023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31405-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования:
По вопросу 4: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
При подведении итогов голосования по вопросу 4 в соответствии со
ст. 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ не учитывается голос члена совета директоров Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 .
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 4:
Определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 между Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и АО "УПЗ" (Сторона 2) на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 6-26 от 27.02.2026.


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.Ф. Полещук


3.2. Дата 02.03.2026г.