Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.03.2026
Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624005, Свердловская обл., Сысертский район, промзона 25 Км Челябинского Тракта
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604954023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31405-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.02.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.02.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы.
2. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
3. О рассмотрении отчета об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества и последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.Ф. Полещук


3.2. Дата 02.03.2026г.