Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.03.2026
Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026600000195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6612010782
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02443В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.03.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: "за" - 9 голосов членов совета директоров, "против" - нет, "воздержался" – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО "МЕТКОМБАНК" ФИО с момента принятия настоящего решения.
Информация раскрывается в ограниченном составе и объеме в соответствии с абзацами 2, 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абзацами 2, 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", абзацем 3 пункта 2 Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 № 1173 "Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования: "за" - 9 голосов членов совета директоров, "против" - нет, "воздержался" – нет.
2. Определить количественный состав Правления ПАО "МЕТКОМБАНК" с момента принятия настоящего решения в количестве 6 человек: Председатель Правления ФИО, члены Правления: ФИО.
Информация раскрывается в ограниченном составе и объеме в соответствии с абзацами 2, 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абзацами 2, 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", абзацем 3 пункта 2 Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 № 1173 "Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
По шестому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с абзацами 2, 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абзацами 2, 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: "за" - 9 голосов членов совета директоров, "против" - нет, "воздержался" – нет.
11. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО "МЕТКОМБАНК" в новой редакции.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: "за" - 9 голосов членов совета директоров, "против" - нет, "воздержался" – нет.
12. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО "МЕТКОМБАНК" в новой редакции.
Дата проведения заседания совета директоров: 26 февраля 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 2 марта 2026 года, № 2.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела
корпоративного управления и ПНИИИ
ПАО "МЕТКОМБАНК"
Е.В. Чертищев
(подпись)
3.2. Дата “ 2 ” марта 20 26 г. М.П.