Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.02.2026
Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800001508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831002591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01745-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.02.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.02.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении итогов деятельности ПАО "БыстроБанк" в январе 2026 года и отдельных показателей финансовой устойчивости по состоянию на 01.02.2026, предусмотренных Указанием Банка России от 11.06.2014 № 3277-У.
2. О рассмотрении уровня принятого ПАО "БыстроБанк" кредитного риска по состоянию на 01.02.2026.
3. О рассмотрении отчета о проведенных процедурах по оценке качества взаимодействия с потребителями финансовых услуг за 4 квартал 2025 года.
4. О рассмотрении отчета ответственного сотрудника ПАО "БыстроБанк" по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ПАО "БыстроБанк", в том числе программ его осуществления, за 2 полугодие 2025 года.
5. О рассмотрении информации члена Правления ПАО "БыстроБанк", ответственного за контроль над организацией в ПАО "БыстроБанк" работы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, о результатах оценки функционирования системы внутреннего контроля ПАО "БыстроБанк" в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за 2 полугодие 2025 года.
6. О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля ПАО "БыстроБанк" о мониторинге системы оплаты труда ПАО "БыстроБанк" за 2025 год.
7. О рассмотрении предложений Службы внутреннего контроля и Службы внутреннего аудита ПАО "БыстроБанк" по вопросам совершенствования системы оплаты труда ПАО "БыстроБанк" и о необходимости сохранения или пересмотра внутренних документов ПАО "БыстроБанк" по системе оплаты труда.
8. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО "БыстроБанк" о проведенной проверке по теме "Эффективность системы внутреннего контроля в отношении системы оплаты труда в Банке (за 2025 год)".
9. О рассмотрении отчета по самооценке уровня операционного риска ПАО "БыстроБанк" за 2024 год (качественная оценка уровня операционного риска).
10. О рассмотрении годового отчета об управлении операционным риском ПАО "БыстроБанк" за 2025 год.
11. О рассмотрении необходимости пересмотра основных процессов, пересмотра требований Положения по управлению операционным риском ПАО "БыстроБанк" в зависимости от осуществляемых операций и (или) действующих процессов, изменяющихся внешних факторов, результатов процедур управления операционным риском, результатов оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском, проведенной Службой внутреннего аудита, изменений в стратегии управления рисками и капиталом.
12. О внесении изменений во внутренний документ ПАО "БыстроБанк" - Положение по управлению операционным риском.
13. О рассмотрении информации Банка России о классификации ПАО "БыстроБанк" по состоянию на 01.01.2026.
14. О рассмотрении актов проверок ПАО "БыстроБанк" Банком России.
15. О продлении срока разработки материалов, составляющих Стратегию развития и Бизнес-план ПАО "БыстроБанк".

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 354 от 26.12.2022)
Игорь Аркадьевич Мохначев


3.2. Дата 27.02.2026г.