Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.02.2026
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12 избранных.
Кворум для проведения имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
ЗА – 12 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня "Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "СИБУР Холдинг" принято следующее решение:
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "СИБУР Холдинг" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" в 2026 году:
1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3
4. Кандидат 4
5. Кандидат 5
6. Кандидат 6
7. Кандидат 7
8. Кандидат 8
9. Кандидат 9
10. Кандидат 10
11. Кандидат 11
12. Кандидат 12
13. Кандидат 13
14. Кандидат 14
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "СИБУР Холдинг" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" в 2026 году:
1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.02.2026, Протокол № 324.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D от 31.05.2012, ISIN: RU000A0JSTX9, CFI: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна


3.2. Дата 27.02.2026г.