Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.02.2026
Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.02.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.03.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные Публичного акционерного общества "ПРОМОМЕД", регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01622-G от 21.07.2021, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 30.05.2024 (решения Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг вступили в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным – 07.06.2024), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Ефремов


3.2. Дата 27.02.2026г.