Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.02.2026
Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров
эмитента и результаты голосования.
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1 О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Поручить единоличному исполнительному органу АО "Компания "РИТМ" (далее – Общество):
1. при принятии решения по вопросу повышения окладов работников Общества руководствоваться подходами, закрепленными в порядке принятия решений по повышению окладов работников организаций Государственной корпорации "Ростех" (далее – Корпорация) выше уровня ежегодной индексации в соответствии с письмом Корпорации от 26.12.2025 №РТ-27-15480 (прилагается);
2. не допускать увеличение текущей фактической численности административно-управленческого персонала Общества без предварительного согласования с советом директоров Общества.
Вопрос повестки дня №2 О рассмотрении бюджета на 2026 год и плановый период 2027--2028 годы.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить бюджет Общества на 2026 год и принять к сведению показатели бюджета Общества на плановый период 2027-2028 годы (основные показатели прилагаются).
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "27" февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "27." февраля 2026 года, протокол № 277
2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
2.5.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.5.2 Акция привилегированная именная типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.5.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Временный генеральный директор ______________ А.В. Федотов
3.2. Дата подписи: 27.02.2026 г. М.П.