Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.02.2026
Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четырех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По 4 вопросам повестки дня:
По 1 вопросу повестки дня:
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Один член Наблюдательного совета не участвовал и опросный лист не представил.
По 2 вопросу повестки дня:
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Один член Наблюдательного совета не участвовал и опросный лист не представил.
По 3 вопросу повестки дня:
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Один член Наблюдательного совета не участвовал и опросный лист не представил.
По 4 вопросу повестки дня:
"за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Один член Наблюдательного совета не участвовал и опросный лист не представил.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.
По вопросу1 повестки дня:
По результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО "МТУ "Альтаир" от 12.02.2026 г. № 40к. (вход. от 12.02.2026 № 12к) и по результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО "МТУ "Альтаир" от 12.02.2026 г. № 39к. (вход. от 12.02.2026 № 11к):
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества за 2025 год вопросы, предложенные доверительного управляющего АО "МТУ "Альтаир":
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и формате выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5.Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание аудиторов Общества.

По вопросу 2 повестки дня:
По результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО "МТУ "Альтаир" от 12.02.2026 г. № 40к. (вход. от 12.02.2026 № 12к) и по результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО "МТУ "Альтаир" от 12.02.2026 г. № 39к. (вход. от 12.02.2026 № 11к):
Включить кандидатов, выдвинутых акционером Общества – доверительного управляющего АО "МТУ "Альтаир", в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Наблюдательный совет Общества:

1. Красникова Андрея Викторовича;
2. Петрова Алексея Евгеньевича;
3. Красикова Николая Николаевича;
4. Булычева Александра Валерьевича;
5. Сушкова Альберта Юрьевича.

По 3 вопросу повестки дня:
По результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО "МТУ "Альтаир" от 12.02.2026 г. № 40к. (вход. от 12.02.2026 № 12к) и по результатам рассмотрения предложений доверительного управляющего АО "МТУ "Альтаир" от 12.02.2026 г. № 39к. (вход. от 12.02.2026 № 11к):
Включить кандидатов, выдвинутых акционером Общества – доверительного управляющего АО "МТУ "Альтаир", в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества::
1. Мигулько Анну Анатольевну;
2. Кутергину Татьяну Михайловну;
3. Молоствова Сергея Валерьевича.

По 4 вопросу повестки дня:
По результатам рассмотрения представленных объяснений Генерального директора АО "МТУ "Альтаир" - управляющей организацией АО "МосЭП" А.В. Красникова отметить недопустимость нарушения АО "МосЭП" условий, ведущих к приостановке права выступать поставщиком по внутригрупповым закупкам на основании подп. 6.6.2 (51) ЕПОЗ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2026 года
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 февраля 2026 года Протокол № 4.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МТУ "АЛЬТАИР"
А.В. Красников


3.2. Дата 27.02.2026г.