Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.02.2026
Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров председателя совета директоров общества Орлова Сергея Александровича.
В предлагаемую форму и текст бюллетеня включены все вопросы повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Приборный завод "Сигнал", поступившие от акционера Родионова В.Я., и рассмотренные на заседании совета директоров общества 02.02.2026 протокол № 1.
Орлов С.А. предложил утвердить данную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества, направляемые в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Вопрос, поставленный на голосование по повестке дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Голосовали:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал", направляемые в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Подсчёт голосов по вопросам повестки дня осуществил секретарь совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал" Пономаренко Н.В.

Приложение: Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Приборный завод "Сигнал".

Председатель совета директоров С.А. Орлов

Секретарь совета директоров Н.В. Пономаренко

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2026 г., протокол №2 заседания Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов


3.2. Дата 27.02.2026г.