Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.02.2026
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, дом 16, строение 1, помещение 17/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие четверо из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование:
Об утверждении внутренних документов Общества.

Голосовали:
"ЗА" – 4 члена Совета директоров Общества
"ПРОТИВ" – 0 членов Совета директоров Общества
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПAO "ТрансФин-М", утвержденное Советом директоров ПAO "ТрансФин-М" 16.03.2022 г. Протоколом №169 от 16.03.2022 г.
2. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО "ТрансФин-М" в редакции Приложения 1 к настоящему Протоколу.
3. Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами ПАО "ТрансФин-М", и связанными с ними лицами, в редакции Приложения 2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2026 года, Протокол № 292.
2.5 Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013г. ISIN: RU000A0JUGP8, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО "ТрансФин-М" по доверенности №38_ТФМ от 28.05.2025 г. Коновалов А.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 26 г. М.П.