Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.02.2026
Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов"
Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1187746787810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736317497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 85932-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.02.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О проведении Заочного голосования,
2) Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому они могут быть направлены,
3) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества,
4) Об определении повестки дня Заочного голосования,
5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заочного голосования, и порядка ее предоставления,
6) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Заочного голосования,
7) О предложении Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,
8) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Заочного голосования,
9) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, определении даты их направления и способа их подписания,
10) Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества,
11) Об избрании секретаря Заочного голосования.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ММЦБ" И.В. Потапов
3.2. Дата "26" февраля 2026 г.